Diretoria de Fiscalização da Índia faz buscas em nove endereços ligados à Rajesh Exports em Bengaluru e Mumbai

A Enforcement Directorate (ED) realizou buscas em nove locais ligados à Rajesh Exports em Bengaluru e Mumbai, no âmbito de uma investigação sobre supostas violações cambiais. A apuração ocorre após uma ordem provisória recente da Securities and Exchange Board of India (Sebi), que alega que a empresa inflou a receita consolidada em mais de ₹15 lakh crore ao longo de cinco anos. As buscas indicaram evidências de operações benami com ações e apontaram uma divergência relevante no estoque de ouro, com volume físico cerca de 40% abaixo do registrado. O órgão também analisa ajustes de contas a receber e investimentos diretos no exterior.