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Un cluster de portefeuilles détenant 28 600 BTC potentiellement lié à l'affaire de blanchiment Zhimin Qian

Selon ChainCatcher, l'enquêteur on-chain Specter estime qu'un cluster de portefeuilles totalisant 28 600 BTC, soit environ 1,8 milliard de dollars, présente des liens avec des adresses déjà associées à l'affaire de blanchiment impliquant Zhimin Qian. Il y a plusieurs semaines, un portefeuille Bitcoin inactif depuis 2017 a déplacé 1 020 BTC (≈60 millions de dollars) avant de fragmenter les fonds vers de multiples adresses, selon un schéma jugé compatible avec des pratiques de blanchiment. Après ces mouvements, Specter dit avoir établi des connexions entre ce cluster et des adresses publiquement liées à l'enquête britannique visant Zhimin Qian, installé au Royaume-Uni. Entre 2014 et 2017, ce dernier aurait orchestré en Chine une fraude d'investissement de grande ampleur, touchant plus de 128 000 victimes. Les autorités britanniques ont ensuite retracé une part importante des produits du crime vers le Bitcoin, et la Metropolitan Police a finalement saisi 60 000 BTC, la plus importante saisie de cryptomonnaies du Royaume-Uni à l'époque. En juillet 2021, les autorités britanniques ont déplacé les BTC saisis, laissant des empreintes on-chain identifiables. À la suite du transfert récent des 1 020 BTC, Specter affirme avoir repéré d'autres portefeuilles liés, portant le total du cluster à 28 600 BTC (≈1,8 milliard de dollars). La plupart de ces adresses seraient restées inactives depuis juin 2021. Sur la base des éléments on-chain disponibles, il n'est pas possible de déterminer avec certitude si ces portefeuilles sont encore contrôlés par le même acteur, par un autre dépositaire, ou s'ils ont été identifiés par les forces de l'ordre.
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