La Enforcement Directorate registra nueve ubicaciones vinculadas a Rajesh Exports por presuntas infracciones cambiarias

La Enforcement Directorate (ED) realizó registros en nueve ubicaciones vinculadas a Rajesh Exports en Bengaluru y Mumbai en el marco de una investigación por presuntas infracciones de divisas. En las diligencias se hallaron indicios de operaciones benami en acciones y una discrepancia relevante en el inventario de oro, con existencias físicas alrededor de un 40% inferiores a las reflejadas en los libros. La ED también revisa ajustes de cuentas comerciales por casi ₹3,000 crore y sus inversiones directas en el exterior de más de ₹1,000 crore, según personas al tanto de la investigación. La actuación se produce tras una orden provisional de Sebi que sostiene que la compañía infló sus ingresos consolidados en más de ₹15 lakh crore durante un periodo de cinco años.