La SEC investiga a bancos de Wall Street por operaciones con un fondo de IA de más de 30.000 millones de dólares
Resumen del mercado generado por IA
Las citaciones judiciales de la SEC a los principales bancos por sus operaciones con un hedge fund de IA apalancado de 30.000 millones de dólares ponen de relieve los riesgos de contraparte, de margen y de cumplimiento tras la caída máxima de ~67% del fondo. El escrutinio podría endurecer las condiciones de crédito de los prime brokers y aumentar la aversión al riesgo en torno a exposiciones concentradas a IA y derivados. Bank of America está directamente implicado como una de las principales contrapartes, mientras que los efectos de contagio más amplios podrían lastrar el apetito por el riesgo en estrategias vinculadas a la tecnología y apalancadas.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
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La SEC ha enviado citaciones a varios grandes bancos de Wall Street por su relación operativa con Situational Awareness, un hedge fund de inteligencia artificial con sede en San Francisco que estuvo cerca de colapsar el mes pasado, según tres personas informadas del contacto citadas por The New York Times. Entre las mayores contrapartes del fondo figuraban Bank of America, Citi, Goldman Sachs y JPMorgan Chase, de acuerdo con una presentación regulatoria.
Los investigadores solicitaron detalles sobre el momento de determinadas operaciones, intercambios de mensajes vinculados a dinero prestado y ordenaron conservar todos los registros relacionados con la firma. Situational Awareness no ha sido acusada de irregularidades. Un portavoz del fondo sostuvo que el escrutinio regulatorio es previsible en vehículos de alto perfil con retornos significativos o caídas pronunciadas.
En su pico, el fondo gestionó más de 30.000 millones de dólares y tomó prestadas decenas de miles de millones adicionales. Fue fundado hace aproximadamente dos años por Leopold Aschenbrenner, exinvestigador de OpenAI de 24 años. En marzo, el fondo mantenía 8.500 millones de dólares en opciones put de protección; para el 30 de junio, esas posiciones prácticamente habían desaparecido y, en su lugar, el fondo tenía 12.500 millones de dólares en posiciones largas directas.
A finales de julio, las acciones ligadas a la IA retrocedieron, mientras que valores tecnológicos tradicionales que el fondo tenía vendidos en corto subieron. A ello le siguieron llamadas de margen y la cartera cayó en torno a un 67%. Citadel compró el libro público con un descuento aproximado del 10%.
Las acciones de minería llegaron a representar una cuarta parte del libro. En la última presentación 13F, esas posiciones ascendían a 1.990 millones de dólares. Core Scientific, Riot Platforms e IREN encabezaban la exposición. Posteriormente, Citadel redujo el excedente de posiciones en mineras mediante cerca de 100 operaciones en bloque.
Este mes, Jamie Dimon advirtió de que la deuda de margen había alcanzado máximos históricos. Una investigación de la SEC podría no derivar en un caso, pero la documentación recopilada puede aclarar durante cuánto tiempo los bancos financiaron una apuesta concentrada por la IA antes de retirar el crédito.
Situational Awareness mantiene aún una participación en Anthropic, que está valorando una salida a bolsa. Esa posición se ha convertido en el indicador más claro de lo que sobrevivió a julio. Ni los bancos ni la SEC quisieron hacer comentarios.
