Un clúster de carteras con 28.600 BTC se vincula al caso de blanqueo de Zhimin Qian
ChainCatcher informó, citando al investigador onchain Specter, que un clúster de carteras con 28.600 BTC —valorados en torno a 1.800 millones de dólares— parece estar relacionado con direcciones asociadas anteriormente al caso de blanqueo de capitales que involucra a Zhimin Qian.
Según Specter, hace varias semanas una cartera de Bitcoin inactiva desde 2017 movió 1.020 BTC (unos 60 millones de dólares) y empezó a repartir los fondos entre múltiples direcciones, con un patrón compatible con actividad de blanqueo. Tras esas transacciones, el analista detectó conexiones entre el clúster y direcciones vinculadas públicamente a la investigación sobre Zhimin Qian, radicado en el Reino Unido.
Entre 2014 y 2017, Qian habría orquestado en China un fraude de inversión a gran escala que afectó a más de 128.000 víctimas. Posteriormente, las autoridades británicas rastrearon una parte relevante de los beneficios ilícitos hasta Bitcoin y la Metropolitan Police incautó 60.000 BTC, en su momento la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido. En julio de 2021, las autoridades trasladaron esos BTC incautados, dejando huellas onchain identificables.
Después del movimiento reciente de 1.020 BTC, Specter localizó carteras adicionales y elevó el total del clúster a 28.600 BTC (aproximadamente 1.800 millones de dólares), fondos que en su mayoría han permanecido inactivos desde junio de 2021. Con la evidencia onchain disponible, sigue sin estar claro si esas carteras continúan bajo control del mismo actor, de otro custodio o si ya han sido identificadas por las fuerzas de seguridad.
