Direcciones vinculadas al grupo iraní Mabna Institute han recibido 16,8 millones de dólares desde 2018
Resumen del mercado generado por IA
La designación por parte de la OFAC de 30 direcciones de BTC, ETH y TRON vinculadas al Instituto Mabna de Irán refuerza las sanciones y la presión de cumplimiento en los flujos onchain. Los 16,8 millones de dólares en ingresos desde 2018 y la concentración de fondos en un conjunto reducido de direcciones ponen de relieve la trazabilidad y el riesgo de aplicación selectiva. El impacto a corto plazo suele traducirse en un mayor filtrado, un posible bloqueo de direcciones por parte de los exchanges y un aumento de la carga regulatoria sobre los principales raíles de las criptomonedas.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
BTC/USDT+1.88%
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ChainThink informó que el 25 de agosto, citando a TRM Labs, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) añadió a su lista 30 direcciones de BTC, ETH y TRON relacionadas con miembros del grupo de hackers iraní Mabna Institute. En conjunto, estas direcciones han recibido cerca de 16,8 millones de dólares desde enero de 2018. Diez de las direcciones, bajo control de Keyvan Fayaz, concentraron aproximadamente 15,5 millones de dólares, el 92% del total de fondos onchain. Mabna Institute lleva realizando ciberataques al menos desde 2013 como "hackers" a sueldo, actuando para clientes como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Las direcciones sancionadas en este caso se vinculan a cuatro acusados.
