Indiens Enforcement Directorate durchsucht neun mit Rajesh Exports verbundene Standorte in Bengaluru und Mumbai

Die indische Enforcement Directorate (ED) hat im Zuge von Ermittlungen wegen mutmaßlicher Devisenverstöße neun mit Rajesh Exports verbundene Standorte in Bengaluru und Mumbai durchsucht. Die Maßnahme folgt auf eine jüngste einstweilige Anordnung der Börsenaufsicht Sebi, wonach das Unternehmen seine konsolidierten Umsätze über einen Zeitraum von fünf Jahren um mehr als ₹15 lakh crore überhöht haben soll. Bei den Durchsuchungen wurden laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen Hinweise auf benami-Transaktionen mit Rajesh-Exports-Aktien sowie eine erhebliche Abweichung beim Goldbestand festgestellt. Zudem prüft die ED Verrechnungen von Handelsforderungen im Zusammenhang mit Goldimporten sowie Auslandsinvestitionen und Forderungs- und Verbindlichkeitspositionen mit ausländischen Gegenparteien.