Scams

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am Freitag die in Großbritannien registrierten Börsen Zedcex und Zedxion wegen Transaktionen mit Bezug zu Irans Revolutionsgarden sanktioniert, so das Ministerium. Gleichzeitig wurde der iranische Finanzier Babak Morteza Zanjani nach der 2024 erfolgten Umwandlung seines Todesurteils wieder mit Sanktionen belegt. US-Personen ist der Umgang mit den neu gelisteten Einheiten untersagt.

Eine einzelne Wallet verlor 4.556 ETH im Wert von rund 12,25 Mio. $ durch einen Address-Poisoning-Angriff. Die Täter erzeugten täuschend ähnliche Vanity-Adressen, die in der Transaktionshistorie des Nutzers erschienen und so zu einer fehlgeleiteten Überweisung führten. Der Fall reiht sich in eine Serie großer Kryptodiebstähle ein, darunter ein Verlust von fast 50 Mio. $ im Dezember 2025.

Am 31. Januar 2026 verurteilte ein US-Gericht den chinesischen Staatsbürger Jingliang Su zu 46 Monaten Bundeshaft und ordnete eine Restitutionszahlung von $26,867,242 an, weil er mehr als $36.9 Millionen von amerikanischen Opfern gewaschen hatte. Die Gelder wurden auf ein Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas geleitet, in Tether (USDT) umgewandelt und an eine Wallet in Kambodscha überwiesen.

Am 31. Januar 2026 hat das FBI die Clearnet- und Darkweb-Domains des Forums RAMP beschlagnahmt; laut Bannern auf den Seiten erfolgte dies in Koordination mit der U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida und der CCIPS des DOJ. Ein Nutzer namens „Stallman“, als Eigentümer beschrieben, bestätigte die Abschaltung. Branchenanalysten warnten, dass die Langzeitwirkung begrenzt sein könnte.

Bei Moltbook laufen Diskussionen über Relay-Protokolle, die autonomen Agenten erlauben, Peers zu finden und Direktnachrichten auszutauschen, was die Angriffsfläche über isolierte Endpunkte hinaus erweitert. 22% der Kunden sehen bereits nicht genehmigte Agentennutzung, wie Token Security angibt. Berichte nennen freigelegte Dashboards, geleakte Zugangsdaten und 7,922 Angriffsversuche gegen eine einzelne Instanz. Einige Agenten setzen Prämien in Bitcoin aus und bezeichnen BTC als „sound money“.

Am 31. Januar meldete Lookonchain, dass die Wallet 0xd674 nach dem Kopieren einer manipulierten Zieladresse 4.556 ETH im Wert von rund 12,4 Millionen Dollar verloren hat. Der Angreifer soll Address-Poisoning eingesetzt haben, indem er minimale Testbeträge an eine Adresse sendete, die der Einzahlungsadresse von Galaxy Digital nachempfunden war, was schließlich zu einem Copy-and-Paste-Fehler führte.

RINA Accountants & Advisors richtet einen Vergleichsfonds in Höhe von 400.000 Dollar ein, um eine Sammelklage im Zusammenhang mit einem Cyberangriff vom 28. Februar 2022 beizulegen, bei dem Sozialversicherungsnummern und weitere sensible Daten offengelegt wurden, wie aus dem Portal des Vergleichsverwalters hervorgeht. Betroffene Personen, die nicht erstattete wirtschaftliche Schäden nachweisen können, können jeweils bis zu 10.000 Dollar geltend machen und erhalten drei Jahre Kreditüberwachung mit einem Identitätsschutz inklusive Versicherungsschutz von bis zu 1 Million Dollar. Ansprüche im Rahmen des Vergleichs sowie etwaige Einwendungen müssen bis zum 24. März eingereicht werden, eine Anhörung zur endgültigen Genehmigung ist für den 14. Mai angesetzt.

Am January 30, 2026 unterstützte Binance‑CEO Richard Teng den offenen Unternehmensbrief, der auf Marktvolatilität und Service‑Standards eingeht. Der Brief skizziert die Umwandlung des derzeit in Stablecoins gehaltenen $1 billion‑SAFU in Bitcoin innerhalb der nächsten dreißig Tage und sieht ein Auffüllen vor, falls der Wert auf $800 million fällt, so das Schreiben.

Im am Mittwoch veröffentlichten Krypto-Kriminalitätsbericht 2026 erklärte TRM Labs, dass die Nutzung großer Sprachmodelle in Betrugsmaschen 2025 um das Fünffache zunahm. Im vergangenen Jahr wurden $35 billion in Krypto an Scammer-Adressen gesendet, weniger als die $38 billion in 2024. Illegale Wallets erhielten etwa $158 billion, und der illegale Anteil fiel auf 1.2%.

Laut TRM Labs summierte sich kryptobezogene Kriminalität 2025 auf $158 billion, ein Plus von 145% gegenüber 2024. Illegale Transaktionen machten 1.2% des On-Chain-Volumens aus. Der Anteil der von illegalen Akteuren gebundenen einsetzbaren Liquidität lag bei 2.7%, nach 2.9%, wobei sanktionsbezogene Stablecoin-Ströme und große Hacks die Aktivität trieben.