Scams

Die Blockchain-Sicherheitsfirma CertiK berichtet, dass Betrugsfälle an Krypto-Geldautomaten in den USA im Jahr 2025 zu Verlusten von rund 333,5 Millionen US-Dollar geführt haben, weil Kriminelle schnelle Bargeld-zu-Krypto-Konversionen mit minimaler Prüfung ausnutzten. Ältere Erwachsene trugen demnach etwa 86 % dieser Verluste, während das FBI von Januar bis November 2025 über 12.000 entsprechende Beschwerden erhielt, was einem Anstieg um 33 % gegenüber 2024 entspricht. Organisierte kriminelle Gruppen, darunter angeblich auch asiatische Syndikate, setzten laut CertiK Social-Engineering-Methoden, KI-gestützte Betrugsmaschen und groß angelegte Geldwäsche-Strukturen ein, um die illegalen Mittel zu verschieben.

Eine Auswertung der Aktivität auf Ethereum in den 90 Tagen vor und nach dem Fusaka-Upgrade am 3. Dezember zeigt einen deutlichen Anstieg von Adressvergiftungsangriffen und Kleinstüberweisungen, insbesondere bei Stablecoins, laut Wise Crypto. USDT-Transfers unter 0,01 $ schnellten um 612 % auf 29,9 Millionen in die Höhe, während auch USDC-, ETH- und DAI-Dust-Transaktionen zunahmen und bereits Schäden in zweistelliger Millionenhöhe verursacht haben. Forscher führen dies darauf zurück, dass niedrigere Gebühren es Angreifern ermöglichen, hochwertige Wallets mit gefälschten Transaktionen zu überfluten, und raten Nutzern, stets die vollständige Adresse zu prüfen, statt sie aus der Historie zu kopieren.

Berichten zufolge legt eine forensische Auswertung des Telefons des Lobbyisten Mauricio Novelli einen Vertragsentwurf offen, der eine Zahlungsstruktur über 5 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Bewerbung des Libra-Tokens durch Argentiniens Präsident Javier Milei im Februar 2025 beschreibt. Die auf den 11. Februar 2025 datierte Notiz teilt die Summe demnach in drei Tranchen auf und verweist auf den Krypto-Unternehmer Hayden Davis. Ein zweiter Entwurf vom 16. Februar 2025 skizziert laut diesen Berichten eine Krisenkommunikation, nachdem der Libra-Skandal eskaliert war und der Token nach einer kurzzeitigen Marktkapitalisierung von 4 Milliarden Dollar abstürzte.

Eine Analyse von TRM Labs ergab, dass weniger als 1 % der On-Chain-Kryptoaktivitäten in Australien zwischen März 2025 und Februar 2026 auf illegale Gegenparteien entfielen, obwohl lokale Akteure in diesem Zeitraum rund 50 Milliarden $ an Transaktionsvolumen abwickelten. Sanktionenbezogene Ströme machten etwa 70 % des identifizierten illegalen Volumens aus, während Darknet-Märkte, Anlagebetrug sowie illegale Waren und Dienstleistungen die nächstgrößten Kategorien bildeten. Australiens Vorgaben, wonach digitale Währungsbörsen sich bei der Australian Transaction Reports and Analysis Centre registrieren müssen, fallen mit einem diversifizierten Krypto-Ökosystem und begrenzter krimineller Nutzung zusammen.

Die Blockchain-Sicherheitsfirma Nominis berichtet, dass die Verluste durch Kryptoangriffe von 385 Mio. $ im Januar auf 49,3 Mio. $ im Februar zurückgegangen sind, wobei ein einzelner Vorfall bei Step Finance auf Solana mehr als 60 % des Schadens ausmachte. Die Untersuchung zeigt, dass Angreifer zunehmend Nutzer über Phishing, Address Poisoning und bösartige Freigaben ins Visier nehmen, statt sich ausschließlich auf Schwachstellen im Protokollcode zu konzentrieren, so Nominis.

Ein französisches Paar Ende 50 in Le Chesnay-Rocquencourt ist Berichten zufolge mit einem Messer bedroht worden und musste mehr als 900.000 € (rund 1 Million $) in Bitcoin an Täter überweisen, die sich als Polizisten ausgaben. Die Angreifer fesselten den Mann, verletzten die Frau und flohen in einem weißen Lieferwagen, während die Behörden Ermittlungen wegen des Verdachts auf Entführung, bewaffneten Raubüberfall durch eine organisierte Gruppe und kriminelle Verschwörung einleiteten, wie TF1 Info und Agence France-Presse berichteten. Wrench-Angriffe, bei denen digitale Vermögenswerte unter körperlicher Nötigung erpresst werden, häufen sich in Frankreich, seit der Bitcoin-Kurs steigt.

Die U.S. Attorney's Office hat ein Zivilverfahren zur Einziehung von rund USDT 3,4 Millionen in Tether eingeleitet, die mit einem Kryptoanlagebetrug auf Ethereum in Verbindung stehen sollen, wie die Behörde mitteilte. Die Täter sollen mindestens vier Opfer in Massachusetts, Utah und South Carolina ins Visier genommen haben. Die erlangten Gelder wurden in USDT umgewandelt und im Februar und März 2025 beschlagnahmt.

Am 14. März 2026 hat das US-Finanzministerium über das Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanktionen gegen sechs Personen und zwei Unternehmen verhängt, denen vorgeworfen wird, mit Hilfe von Remote-IT-Jobs 2024 rund 800 Mio. $ in Nordkoreas Waffenprogramme geschleust zu haben. Das Netzwerk soll auf gestohlenen Identitäten, durch Deepfakes unterstützten Bewerbungsgesprächen und der Umwandlung von Erlösen in Kryptowährungen basiert haben, während die weltweiten illegalen Krypto-Ströme 2025 Schätzungen zufolge auf 154–158 Mrd. $ stiegen und Sanktionsumgehung, großangelegte Hacks sowie industrialisierter Betrug zunahmen, wie aus den Maßnahmen hervorgeht.

Das US-Justizministerium und Europol haben das Residential-Proxynetzwerk SocksEscort zerschlagen, 34 Domains beschlagnahmt, 23 Server in 7 Ländern abgeschaltet und Kryptowährungen im Wert von 3,5 Mio. US-Dollar eingefroren. Laut Falldaten war das Netzwerk seit 2009 aktiv, kaperten angeblich 369.000 Geräte in 163 Ländern und wurden für Kontoübernahmen, Ransomware-Kampagnen und Krypto-Betrug genutzt. Insgesamt 124.000 registrierte Nutzer der Plattform sind potenziell von weiteren Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden betroffen.

Die Verluste durch Betrug an Krypto-Geldautomaten in den USA sind 2025 auf 333,5 Millionen Dollar gestiegen, wie die Blockchain-Sicherheitsfirma CertiK berichtet. Demnach nutzen organisierte Gruppen eine technische Schwachstelle namens "Attribution Gap", die Bargeldeinzahlungen von On-Chain-Transaktionen trennt. Ältere US-Bürger tragen den größten Teil dieser Verluste, da Betrüger geleakte Datensätze, Live-Telefonanweisungen und KI-Werkzeuge einsetzen. Regulierer testen unterdessen Gegenmaßnahmen, die von Verboten auf Bundesstaatsebene bis hin zu ins Stocken geratenen Gesetzesinitiativen auf Bundesebene reichen.