กลุ่มวอลเล็ตถือครอง 28,600 BTC ถูกเชื่อมโยงกับคดีฟอกเงินของ Zhimin Qian

ChainCatcher รายงานว่า Specter นักสืบข้อมูลบนเชนระบุว่า กลุ่มวอลเล็ตที่ถือครองบิตคอยน์ 28,600 BTC คิดเป็นมูลค่าราว 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีความเชื่อมโยงกับวอลเล็ตที่เคยถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินของ Zhimin Qian ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ วอลเล็ตบิตคอยน์ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี 2017 ได้โอน 1,020 BTC มูลค่าประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเริ่มกระจายเหรียญไปยังหลายแอดเดรสในรูปแบบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมฟอกเงิน หลังจากธุรกรรมดังกล่าว Specter พบความเชื่อมโยงระหว่างคลัสเตอร์วอลเล็ตนี้กับแอดเดรสที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเกี่ยวข้องกับการสืบสวน Zhimin Qian ซึ่งพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร ในช่วงปี 2014-2017 Zhimin Qian ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางแผนฉ้อโกงการลงทุนขนาดใหญ่ในจีน กระทบผู้เสียหายมากกว่า 128,000 ราย ต่อมาทางการสหราชอาณาจักรติดตามเงินที่ได้จากอาชญากรรมจำนวนมากไปยังบิตคอยน์ และตำรวจนครบาล (Metropolitan Police) ได้ยึด 60,000 BTC ซึ่งเป็นการยึดคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร ณ เวลานั้น เดือนกรกฎาคม 2021 ทางการสหราชอาณาจักรได้เคลื่อนย้าย BTC ที่ยึดไว้ ทำให้เกิดร่องรอยบนเชนที่สามารถติดตามได้ หลังการโอนล่าสุดจำนวน 1,020 BTC Specter ระบุวอลเล็ตเพิ่มเติม ทำให้ยอดรวมในคลัสเตอร์นี้เพิ่มเป็น 28,600 BTC หรือราว 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยวอลเล็ตส่วนใหญ่แทบไม่เคลื่อนไหวนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 Specter ระบุว่า จากหลักฐานบนเชนในขณะนี้ ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าวอลเล็ตเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้กระทำเดิม ถูกโอนไปยังผู้ดูแลรายอื่น หรือถูกระบุโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้ว