รายงาน FinCEN ชี้เงินคริปโต 1.27 หมื่นล้านดอลลาร์เชื่อมโยงค่ายสแกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สรุปภาพรวมตลาดด้วย AI
FinCEN เชื่อมโยงกระแสเงินที่น่าสงสัยราว 12.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเข้ากับการหลอกลวงการลงทุนคริปโตสไตล์ "pig-butchering" ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นการใช้งาน Ethereum และสเตเบิลคอยน์อย่างหนัก และการแปลงเป็น USDT ในปลายทางซึ่งถูกส่งผ่าน DeFi หรือแพลตฟอร์มซื้อขายนอกชายฝั่ง ขนาดของปริมาณดังกล่าวและปริมาณ SAR ที่เพิ่มขึ้นอย่างเร่งตัวเพิ่มความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับรางชำระเงินของสเตเบิลคอยน์ การติดตามธุรกรรม DeFi และช่องทางเข้า/ออกของกระดานซื้อขาย ซึ่งอาจทำให้การเข้าถึงสภาพคล่องสำหรับแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูงถูกจำกัดมากขึ้น
ระดับผลกระทบ
● สูง
ข้อมูลเชิงลึกจาก AIข้อมูลเชิงลึกจาก AI
▼ ขาลง
⚠️ ข้อความเชิงลึกนี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอ้างอิงจากเนื้อหาข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือสะท้อนทัศนะของ BingX การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง
Decrypt รายงานว่า เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐ (FinCEN) เผยแพร่บทวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงกิจกรรมทางการเงินต้องสงสัยราว 12.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กับกลโกงลงทุนคริปโตที่ดำเนินการโดยศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายงานดังกล่าววิเคราะห์รายงานธุรกรรมต้องสงสัย (Suspicious Activity Reports) จำนวน 33,904 ฉบับ ที่ยื่นโดยสถาบันราว 1,300 แห่ง ระหว่างเดือนกันยายน 2023 ถึงเดือนธันวาคม 2025 โดยจำนวนรายงานต่อเดือนเพิ่มขึ้น 10.9% และมูลค่าเงินที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18% ต่อเดือน
เหยื่อถูกหลอกให้ลงทุนผ่านสินทรัพย์ที่ถูกใช้บ่อย ได้แก่ Ethereum, USDT และ USDC ก่อนที่รายได้จากการฉ้อโกงเกือบทั้งหมดจะถูกแปลงเป็น USDT และโอนต่อผ่านโปรโตคอล DeFi หรือกระดานเทรดนอกชายฝั่ง
FinCEN ระบุว่า ฐานปฏิบัติการหลอกลวงกระจุกตัวในกัมพูชา ลาว และเมียนมา และเกี่ยวข้องกับผู้ถูกค้ามนุษย์จำนวนหลายแสนราย ด้าน INTERPOL จัดเครือข่ายนี้เป็นภัยคุกคามอาชญากรรมข้ามชาติ และเตือนว่าโมเดลลักษณะนี้กำลังขยายตัวออกไปนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตั้งแต่ปี 2015 โครงการ Rapid Response Program ของ FinCEN ช่วยกู้คืนเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เหยื่อในสหรัฐ 5,790 ราย
