مديرية إنفاذ القانون الهندية تداهم 9 مواقع مرتبطة بـ Rajesh Exports في بنغالورو ومومباي
نفذت مديرية إنفاذ القانون في الهند (ED) مداهمات على تسعة مواقع مرتبطة بشركة Rajesh Exports في بنغالورو ومومباي في إطار تحقيق بشأن انتهاكات مزعومة لقواعد النقد الأجنبي. وأظهرت التحقيقات أن المخزون الفعلي من الذهب يقل بنحو 40% عن الكميات المسجلة في الدفاتر، إلى جانب مؤشرات على معاملات «بنمي» في أسهم الشركة وتسويات مشبوهة لمستحقات ومدفوعات تجارية تقارب ₹3,000 crore. وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (Sebi) قد خلصت في وقت سابق إلى أن الشركة بالغت في إيراداتها على مدى خمس سنوات بأكثر من ₹15 lakh crore.
