تنفيذ قرارات تجميد تيثر يستغرق أكثر من ساعتين؛ عناوين عالية المخاطر تستغل فجوة الزمن

أفاد تقرير لـ ChainCatcher أن المؤسس المشارك لـ FlashRescue، الحساب @DarcyAri، كتب على منصة X أن تحقيقاً مشتركاً حديثاً مع شركاء رصد حالة لافتة: أثناء قيام تيثر بتنفيذ مقترح لتجميد أحد العناوين، جرى تحويل أموال من العنوان المستهدف، ما خفّض المبلغ الذي انتهى بتجميده. وذكر أن مراجعة لاحقة أجرتها FlashRescue أظهرت أن الحادثة ليست منفردة. وبحسب تحليل بتاريخ 3 أغسطس 2026 شمل 2,955 عملية تجميد نفذتها تيثر على شبكتي Ethereum وTRON، تبيّن أنه ضمن عناوين مصنّفة عالية المخاطر ومرتبطة بعقوبات كيانات واحتيال وغسل أموال وجهات مدرجة على قائمة FATF السوداء وهجمات خبيثة: قام 60 عنواناً بتصفير أرصدته وإتمام تحويلات استباقية قبل أن يصبح التجميد نافذاً رسمياً، بصافي تدفقات خارجة بلغ 20,429,847 USDT. وبدأت هذه التحويلات في المتوسط بعد 13 دقيقة و59 ثانية من تقديم مقترح التجميد، واكتملت خلال 15 دقيقة و15 ثانية. كما أظهر التقرير أن 113 عنواناً آخر حوّل جزءاً من أصوله قبل تنفيذ التجميد، بإجمالي يقارب 35.52 مليون USDT. وتستغرق تيثر في المتوسط 2 ساعة و16 دقيقة و15 ثانية بين تقديم مقترح التجميد وتنفيذه رسمياً، ما يخلق فجوة زمنية واضحة بين الإعلان العلني والتطبيق الفعلي. وضرب التقرير مثالاً بحالة وقعت في 3 يوليو، حيث قامت مجموعة عناوين بتحويل الأموال تباعاً إلى عنوان واحد، قبل إعادة توزيعها لاحقاً إلى عناوين أخرى. وتشير هذه الأنماط إلى أن بعض العناوين عالية المخاطر قد تراقب مقترحات التجميد لدى تيثر وتستغل التأخير بين نشر المقترح وتفعيل التجميد لتنفيذ تحويلات استباقية. ويرى التقرير أن هذا الواقع يقلّص فعالية تجميد الأصول ويضعف أثر العقوبات وإجراءات مكافحة غسل الأموال والتعاون مع جهات إنفاذ القانون.