مجموعة محافظ تحتفظ بـ28,600 بيتكوين مرتبطة بقضية غسل أموال تخص تشيمين تشيان

أفاد تقرير لـ"ChainCatcher"، نقلًا عن المحقق المتخصص في تتبّع البيانات على السلسلة Specter، بأن مجموعة محافظ تحتوي على 28,600 بيتكوين تُقدَّر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار تبدو مرتبطة بمحافظ سبق ربطها بقضية غسل الأموال المرتبطة بتشيمين تشيان. وذكر Specter أن محفظة بيتكوين ظلت خاملة منذ عام 2017 قامت قبل أسابيع بتحويل 1,020 بيتكوين، بقيمة تقارب 60 مليون دولار، ثم بدأت بتوزيع الأموال على عناوين متعددة وفق نمط يتسق مع أنشطة غسل الأموال. وبعد هذه التحركات، رُصدت صلات بين هذه المجموعة من المحافظ وعناوين جرى تداولها علنًا ضمن التحقيق المتعلق بتشيمين تشيان المقيم في المملكة المتحدة. وبحسب المعلومات المتداولة، قاد تشيمين تشيان بين عامي 2014 و2017 عملية احتيال استثمارية واسعة في الصين طالت أكثر من 128,000 ضحية. ولاحقًا تتبعت السلطات البريطانية جزءًا كبيرًا من عائدات الجريمة إلى بيتكوين، قبل أن تصادر شرطة العاصمة "Metropolitan Police" نحو 60,000 بيتكوين، في أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة آنذاك. وفي يوليو 2021، نقلت السلطات البريطانية البيتكوين المصادَرة، ما ترك بصمات واضحة على السلسلة. وعقب التحويل الأخير البالغ 1,020 بيتكوين، حدد Specter محافظ إضافية ضمن المجموعة، لترتفع الحيازات إلى 28,600 بيتكوين بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار. وأشار إلى أن هذه المحافظ ظلت إلى حد كبير خاملة منذ يونيو 2021. وبناءً على الأدلة على السلسلة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المحافظ تحت سيطرة الجهة نفسها، أو تحت وصاية طرف آخر، أو أنها باتت محل رصد من جهات إنفاذ القانون.