TRM Labs ระบุ CoinEx ประมวลเงินทุนที่เชื่อมโยงอิหร่าน $3.8 billion ทำหน้าที่เป็นช่องทางคริปโต
CoinEx ถูกระบุว่าได้จัดการกระแสเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์. แพลตฟอร์มยังถูกกล่าวหาว่ามีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรที่ถูกจัดว่าเป็นผู้ก่อการร้าย รวมถึง Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). นอกจากนี้ CoinEx ยังถูกเชื่อมโยงว่ามีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร.
