Tesouro dos EUA amplia sanções ao setor cripto do Irã e aponta mais de US$ 100 milhões ligados a pagamentos por petróleo
Resumo de mercado por IA
O Tesouro dos EUA ampliou as sanções relacionadas ao Irã para cobrir explicitamente o setor de ativos digitais, citando mais de US$ 100 milhões em pagamentos em cripto vinculados a vendas de petróleo bruto e a atividades ligadas ao IRGC. Ao autorizar a OFAC a sancionar empresas e prestadores de serviços estrangeiros que apoiem a infraestrutura de cripto do Irã, a medida eleva o risco de compliance e de contraparte para exchanges, corretoras e fluxos OTC, reforçando os ventos contrários regulatórios em todos os mercados de criptoativos.
Nível de impacto
● Médio
Ativos afetados
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Segundo a ChainCatcher, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ampliou o escopo de seu regime de sanções contra o Irã para incluir o setor de ativos digitais, afirmando que pagamentos em criptomoedas acima de US$ 100 milhões foram usados para viabilizar vendas de petróleo bruto iraniano.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) também sancionou quase 60 entidades, indivíduos e embarcações associados a redes ligadas aos programas nuclear e de mísseis, além de operações cibernéticas e cadeias de comercialização de petróleo bruto.
Com a expansão, o OFAC passa a ter autorização para impor sanções a pessoas e empresas estrangeiras que atuem no setor de ativos digitais do Irã ou ofereçam serviços de suporte a esse segmento. O Tesouro afirmou que o Irã vem recorrendo cada vez mais às criptomoedas para contornar sanções, incluindo o processamento de transações ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e a integrantes do governo.
O OFAC identificou o corretor ucraniano Ivan Obukhov, cidadão dos Emirados Árabes Unidos, como responsável por processar desde 2023 mais de US$ 100 milhões em pagamentos com criptomoedas para ajudar a Força Quds do IRGC a viabilizar vendas de petróleo bruto. Obukhov e sua empresa sediada nos EAU, Foscom FZE, foram incluídos na lista de sanções do OFAC.
