Propostas de congelamento da Tether levam mais de duas horas para virar bloqueio; endereços de alto risco exploram a janela de tempo

Segundo a ChainCatcher, o cofundador da FlashRescue, @DarcyAri, relatou no X que, durante uma investigação recente conduzida em conjunto com parceiros, enquanto a Tether executava uma proposta para congelar um endereço, recursos foram movimentados a partir de um endereço, reduzindo o montante efetivamente bloqueado. Uma revisão posterior da FlashRescue concluiu que o episódio não foi isolado. Até 3 de agosto de 2026, a análise de 2.955 eventos de congelamento da Tether nas redes Ethereum e TRON mostrou que, entre endereços de risco associados a sanções contra entidades, fraudes, lavagem de dinheiro, jurisdições na lista negra do FATF e ataques maliciosos, 60 endereços zeraram seus saldos e concluíram transferências preventivas antes de o congelamento ser oficialmente aplicado, com saída líquida de 20.429.847 USDT. Em média, essas transferências começaram 13 minutos e 59 segundos após o envio da proposta de congelamento e foram finalizadas em 15 minutos e 15 segundos. Além disso, 113 endereços transferiram parte dos ativos antes da execução do bloqueio, envolvendo cerca de 35,52 milhões de USDT. Em média, a Tether leva 2 horas, 16 minutos e 15 segundos entre o envio de uma proposta de congelamento e sua execução oficial, abrindo uma lacuna relevante entre o anúncio público e a implementação. Em 3 de julho, por exemplo, um conjunto de endereços transferiu valores em sequência para um único endereço, antes de redistribuí-los. Os casos sugerem que alguns endereços de alto risco podem estar monitorando ativamente as propostas de congelamento da Tether e explorando o intervalo entre a divulgação da proposta e a aplicação do bloqueio para antecipar transferências. Esse mecanismo reduz a efetividade do congelamento de ativos e enfraquece o impacto de sanções, medidas antilavagem de dinheiro e iniciativas de cooperação com autoridades.