Cluster de carteiras com 28.600 BTC é associado ao caso de lavagem de dinheiro de Zhimin Qian
Segundo a ChainCatcher, o investigador on-chain Specter afirmou que um cluster de carteiras que reúne 28.600 BTC — avaliados em cerca de US$ 1,8 bilhão — aparenta ter ligação com endereços previamente associados ao caso de lavagem de dinheiro envolvendo Zhimin Qian.
Há algumas semanas, uma carteira de Bitcoin que estava inativa desde 2017 movimentou 1.020 BTC, valor próximo de US$ 60 milhões, e passou a distribuir os recursos por múltiplos endereços, em um padrão compatível com práticas de lavagem. Após essas transações, Specter identificou conexões entre o cluster e endereços citados publicamente na investigação sobre Zhimin Qian, baseada no Reino Unido.
Entre 2014 e 2017, Zhimin Qian teria coordenado na China um esquema de fraude de investimentos em larga escala, que atingiu mais de 128.000 vítimas. Posteriormente, autoridades do Reino Unido rastrearam parte relevante do produto do crime até Bitcoin, e a Metropolitan Police apreendeu 60.000 BTC — à época, a maior apreensão de criptomoedas da história do país.
Em julho de 2021, autoridades britânicas movimentaram os BTC apreendidos, deixando rastros on-chain identificáveis. Após a recente transferência dos 1.020 BTC, Specter localizou outras carteiras relacionadas, elevando o total do cluster para 28.600 BTC, montante estimado em aproximadamente US$ 1,8 bilhão. A maior parte desses endereços permanece sem atividade desde junho de 2021.
Com base nas evidências on-chain, ainda não está claro se essas carteiras seguem sob controle do mesmo operador, se passaram a outro custodiante ou se já foram identificadas pelas autoridades.
