Bloomberg: Kraken nel mirino di un "dust attack". Quasi 12.000 micro-transazioni attribuite a HTX fanno scattare verifiche di compliance
Riepilogo di mercato AI
Kraken ha segnalato un "dust attack" che ha coinvolto quasi 12.000 piccoli trasferimenti da un wallet che Arkham ha collegato a HTX, limitando temporaneamente alcuni utenti mentre venivano attivati i controlli di conformità. L'episodio evidenzia i persistenti vettori di contaminazione da sanzioni e di rischio operativo per gli exchange centralizzati, potenzialmente inasprendo il monitoraggio e i controlli sui prelievi tra le diverse piattaforme. Kraken ha ripristinato l'accesso ma continua a trattenere i fondi segnalati; HTX ha negato il coinvolgimento e sta indagando su una possibile attribuzione errata o su attività malevole.
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Secondo quanto riportato da Bloomberg, Kraken ha riferito che alcuni clienti sono stati temporaneamente bloccati dopo aver ricevuto piccoli trasferimenti di criptovalute provenienti da un wallet che Arkham Intelligence ha identificato come collegato a HTX. L'exchange ha definito l'episodio un "dust attack", ipotizzando che l'obiettivo fosse diffondere fondi soggetti a sanzioni e innescare controlli di conformità su altre piattaforme.
Tra il 17 e il 24 agosto, il wallet avrebbe inviato quasi 12.000 micro-trasferimenti verso indirizzi associati a Kraken, per importi nella maggior parte dei casi pari a pochi centesimi o pochi dollari. Kraken ha ripristinato l'accesso agli account coinvolti, continuando a trattenere i fondi sanzionati.
HTX ha negato di aver avviato le transazioni e ha dichiarato di stare indagando su una possibile errata attribuzione degli indirizzi o su attività malevola di terze parti.
