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FinCEN: 12,7 miliardi di dollari in criptovalute collegati a campi truffa nel Sud-est asiatico

Riepilogo di mercato AI
FinCEN ha collegato circa 12,7 miliardi di dollari di flussi sospetti a truffe di investimento in criptovalute in stile "pig-butchering" nel Sud-est asiatico, evidenziando un uso intensivo di Ethereum e stablecoin e una conversione finale in USDT instradata tramite DeFi o exchange offshore. La portata e l'accelerazione dei volumi di SAR aumentano il rischio regolamentare e di compliance per le infrastrutture delle stablecoin, il monitoraggio delle transazioni DeFi e le rampe di accesso/uscita degli exchange, con il potenziale di irrigidire l'accesso alla liquidità per le piattaforme a rischio più elevato.
Livello dell'impatto
● Elevato
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FinCEN, l'unità del Dipartimento del Tesoro USA per il contrasto ai crimini finanziari, ha pubblicato un'analisi che attribuisce circa 12,7 miliardi di dollari di attività finanziaria sospetta a truffe di investimento in criptovalute gestite da hub fraudolenti nel Sud-est asiatico, secondo quanto riportato da Decrypt. Il report esamina 33.904 Segnalazioni di Operazioni Sospette (SAR) presentate da circa 1.300 istituzioni tra settembre 2023 e dicembre 2025. Nel periodo analizzato, il numero mensile di segnalazioni è aumentato in media del 10,9%, mentre il valore economico associato è cresciuto del 18% al mese. I truffatori hanno utilizzato soprattutto Ethereum, USDT e USDC, convertendo poi quasi tutti i proventi in USDT e trasferendoli attraverso protocolli DeFi o exchange offshore. I principali centri di queste attività sono concentrati in Cambogia, Laos e Myanmar e coinvolgerebbero centinaia di migliaia di persone trafficate. INTERPOL ha classificato la rete come una minaccia criminale transnazionale e ha avvertito che il modello si sta diffondendo oltre il Sud-est asiatico. Dal 2015, il Rapid Response Program di FinCEN ha recuperato oltre 1 miliardo di dollari a favore di 5.790 vittime statunitensi.
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