Mỹ tịch thu 127.271 BTC trong vụ tịch biên tiền mã hóa lớn nhất của DOJ, nhắm vào Prince Group tại Campuchia

Chính phủ Mỹ vừa thực hiện vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay, gắn với một chuyên án có nạn nhân thực tế. Ngày 14/10, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) áp lệnh trừng phạt đối với 146 mục tiêu liên quan đến Prince Group tại Campuchia, tập đoàn bị Mỹ xếp vào diện tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Cùng thời điểm, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) truy tố người bị cáo buộc cầm đầu nhóm là Chen Zhi, công dân Campuchia 37 tuổi (còn được biết đến với tên Vincent), với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua phương tiện điện tử và rửa tiền. DOJ đồng thời đệ đơn yêu cầu tịch biên dân sự 127.271 BTC, được định giá khoảng 14–15 tỷ USD tại thời điểm nộp hồ sơ, trở thành vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử bộ này. Bên trong các khu lừa đảo Theo cáo buộc, Prince Group vận hành ít nhất 10 khu tổ hợp lừa đảo tại Campuchia, tập trung vào mô hình mà cơ quan thực thi pháp luật gọi là "pig butchering". Theo đó, kẻ gian xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc đầu tư giả trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng để tạo niềm tin, sau đó dụ nạn nhân nạp tiền vào các nền tảng crypto gian lận. DOJ cho biết nhiều lao động trong các khu này là nạn nhân của nạn buôn người, bị giam giữ và ép buộc tham gia vận hành đường dây lừa đảo. Dòng tiền được cho là đã được rửa qua một mạng lưới dày đặc các công ty "vỏ bọc" trải khắp châu Á. Các lệnh trừng phạt được ban hành theo Sắc lệnh Hành pháp 13581, cơ chế nhắm vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và mạng lưới hỗ trợ. Vương quốc Anh cũng phối hợp triển khai các biện pháp thực thi song song với chiến dịch của Mỹ. Bài toán 127.271 BTC Hồ sơ tịch biên 127.271 BTC là con số đáng chú ý, tương đương khoảng 0,6% tổng nguồn cung Bitcoin. Một số phân tích ghi nhận tác động tức thời lên thị trường ở mức hạn chế: giá Bitcoin không lao dốc sau thông tin này và thị trường token nhìn chung giữ ổn định. Hàm ý đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp crypto Các động thái nối tiếp đã xuất hiện. Tháng 11/2025, Hàn Quốc áp lệnh trừng phạt riêng đối với các thực thể liên quan đến Prince Group. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ tại nhiều khu vực pháp lý được cho là đã lên gần 700 triệu USD trên toàn cầu. Chen Zhi được đưa tin đã bị dẫn độ sang Trung Quốc vào đầu năm 2026, trong khi Prince Group bác bỏ các cáo buộc. Đối với các sàn giao dịch và doanh nghiệp crypto hoạt động tại hoặc có liên quan tới thị trường Đông Nam Á, yêu cầu tuân thủ đang trở nên khắt khe hơn. Lệnh trừng phạt của OFAC đồng nghĩa bất kỳ tổ chức nào giao dịch, xử lý hoặc tạo điều kiện cho các ví hay đối tác bị trừng phạt đều có nguy cơ chịu chế tài nghiêm trọng, bao gồm khả năng bị cắt khỏi hệ thống tài chính Mỹ.