Hàn Quốc siết quản lý tài sản mã hóa, bỏ ngưỡng 1 triệu won trong quy định Travel Rule
Tóm tắt thị trường bằng AI
Hội đồng Nhà nước Hàn Quốc đã phê duyệt việc siết chặt các quy định về AML tiền mã hóa và quy tắc gia nhập thị trường, mở rộng Travel Rule cho tất cả các giao dịch chuyển nhằm kiềm chế việc né tránh thông qua chia nhỏ giao dịch. Bổ sung giám sát cổ đông VASP, các ràng buộc về đòn bẩy (tối đa 200% nợ trên vốn chủ sở hữu) và các biện pháp kiểm soát dựa trên rủi ro đối với các luồng chuyển đến CEX ở nước ngoài và ví cá nhân, bao gồm khả năng cấm đối với hoạt động rủi ro cao. Gói biện pháp này làm tăng chi phí tuân thủ và có thể làm giảm tính linh hoạt của các kênh on/off-ramp trước khi triển khai trong sáu tháng.
Mức ảnh hưởng
● Cao
Tài sản bị ảnh hưởng
BTC/USDT-1.63%
Quan điểm AI · BTC/USDTQuan điểm AI
▼ Giá giảm
Khám phá ngay
⚠️ Nhận định từ AI được tổng hợp từ tin tức và chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải là lời khuyên đầu tư và không thể hiện quan điểm của BingX. Đầu tư luôn đi kèm rủi ro. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.
Theo BlockBeats, ngày 11/8, Quốc vụ viện Hàn Quốc đã thông qua sửa đổi nghị định hướng dẫn thi hành Đạo luật Thông tin tài chính cụ thể (Specific Financial Information Act). Theo đó, quy định Travel Rule đối với tài sản mã hóa sẽ được mở rộng từ phạm vi hiện áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền trên 1 triệu won sang áp dụng cho mọi giao dịch, nhằm ngăn hành vi chia nhỏ giao dịch để né giám sát.
Gói sửa đổi cũng nâng điều kiện tiếp cận đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), mở rộng phạm vi thẩm tra đối với cổ đông lớn và bổ sung các yêu cầu tài chính mới, trong đó có trần tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tối đa 200%.
Về quản lý dòng tiền, các giao dịch chuyển đến và đi từ các sàn tập trung (CEX) ở nước ngoài cũng như ví cá nhân sẽ được áp dụng cơ chế quản trị phân biệt dựa trên rủi ro; các giao dịch bị đánh giá rủi ro cao có thể bị cấm. Các quy định liên quan, bao gồm Travel Rule, dự kiến có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày công bố.
