Cụm ví nắm giữ 28.600 BTC bị nghi liên quan vụ rửa tiền của Zhimin Qian

ChainCatcher đưa tin: Theo nhà điều tra on-chain Specter, một cụm ví đang nắm giữ 28.600 BTC, trị giá xấp xỉ 1,8 tỷ USD, có dấu hiệu liên quan tới các ví từng được gắn với vụ rửa tiền của Zhimin Qian. Vài tuần trước, một ví Bitcoin "ngủ đông" từ năm 2017 bất ngờ chuyển 1.020 BTC (khoảng 60 triệu USD) và bắt đầu phân tán dòng tiền sang nhiều địa chỉ theo mô típ thường thấy trong hoạt động rửa tiền. Sau chuỗi giao dịch này, Specter phát hiện các mối liên hệ giữa cụm ví nói trên và những địa chỉ đã được công khai là có liên quan tới cuộc điều tra nhắm vào Zhimin Qian, người sống tại Anh. Trong giai đoạn 2014–2017, Zhimin Qian bị cáo buộc cầm đầu một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn tại Trung Quốc, ảnh hưởng tới hơn 128.000 nạn nhân. Giới chức Anh sau đó lần theo một phần đáng kể số tiền thu lợi bất chính sang Bitcoin, và Cảnh sát Đô thị London (Metropolitan Police) đã tịch thu 60.000 BTC — vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất lịch sử Vương quốc Anh tại thời điểm đó. Tháng 7/2021, nhà chức trách Anh di chuyển số BTC bị tịch thu, để lại các dấu vết on-chain có thể nhận diện. Sau giao dịch chuyển 1.020 BTC gần đây, Specter tiếp tục xác định thêm các ví liên quan, nâng tổng lượng nắm giữ của cụm này lên 28.600 BTC (khoảng 1,8 tỷ USD). Phần lớn các ví trong cụm được cho là gần như không hoạt động kể từ tháng 6/2021. Dựa trên bằng chứng on-chain, hiện chưa thể khẳng định các ví này vẫn do cùng một chủ thể kiểm soát, đã chuyển sang đơn vị lưu ký khác, hay đã bị cơ quan thực thi pháp luật nhận diện.