New York kiện Kalshi, cáo buộc thị trường dự đoán vi phạm luật cờ bạc

Bang New York tiếp tục siết chặt cuộc đối đầu pháp lý với Kalshi khi nộp đơn kiện sàn thị trường dự đoán này, sau khi một thẩm phán liên bang từ chối chặn bang thực thi các quy định cờ bạc đối với công ty. Vụ kiện làm sâu sắc thêm tranh chấp về việc các thị trường dự đoán được liên bang quản lý có chịu sự điều chỉnh của luật cờ bạc cấp bang hay không. Kalshi lập luận rằng việc chịu giám sát của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) giúp nền tảng được miễn các yêu cầu cấp phép ở cấp bang. New York phản bác, cho rằng Kalshi đang vận hành một hoạt động cờ bạc không có giấy phép. Tổng chưởng lý New York Letitia James đã nộp đơn kiến nghị ngày 31/7 lên Tòa Thượng thẩm Quận New York. Cùng ngày, Kalshi chuyển vụ việc sang Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York. Theo nội dung kiến nghị, Kalshi đã nhận các khoản đặt cược liên quan đến thể thao, bầu cử và sự kiện giải trí mà không có chấp thuận của Ủy ban Trò chơi Bang New York. Bang New York đưa ra 8 cáo buộc pháp lý, gồm các vi phạm bị cho là liên quan đến luật cờ bạc, cá cược thể thao và hoạt động nhận cược (bookmaking) của bang, cùng với Đạo luật Wire Act ở cấp liên bang. New York cũng cho rằng Kalshi cho phép khách hàng từ 18 đến 20 tuổi tham gia, trong khi bang quy định độ tuổi tối thiểu cho cá cược thể thao trên di động là 21. Các cáo buộc bổ sung đề cập đến các hợp đồng gắn với đội thể thao đại học tại New York, các thị trường kết hợp có tính chất tương tự cược xiên (parlay), và các giao dịch mà nhà điều tra nói đã được thực hiện thông qua một tài khoản đặt tại New York. Văn phòng Tổng chưởng lý đề nghị tòa ban hành lệnh cấm (injunction) để ngăn Kalshi hoạt động tại New York khi chưa có giấy phép, đồng thời yêu cầu hoàn trả (restitution), thu hồi lợi ích bất chính (disgorgement), cung cấp báo cáo đối soát (accounting) và áp dụng các khoản phạt theo luật định. Dù một số nguồn tin ước tính mức rủi ro trách nhiệm có thể lên tới 36 tỷ USD, đơn kiến nghị không nêu con số bồi thường cố định. Thay vào đó, New York yêu cầu 100.000 USD cho mỗi đề nghị cá cược thể thao trái phép, kèm theo khoản gấp 3 lần lợi nhuận bị cho là thu được của Kalshi khi pháp luật cho phép. Động thái này diễn ra sau bất lợi đáng kể của Kalshi hồi đầu tháng. Ngày 7/7, Thẩm phán liên bang Analisa Torres bác yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (preliminary injunction) mà Kalshi muốn nhằm ngăn cơ quan quản lý New York thực thi luật cờ bạc của bang trong thời gian tranh chấp còn tiếp diễn. Kalshi cho rằng, với tư cách là sàn phái sinh chịu quản lý liên bang dưới sự giám sát của CFTC, luật hàng hóa liên bang sẽ ưu tiên áp dụng và loại trừ (preempt) điều chỉnh theo luật cờ bạc cấp bang. Thẩm phán Torres kết luận Kalshi chưa chứng minh được khả năng thắng kiện đủ cao ở giai đoạn xin lệnh khẩn cấp. Kalshi đã kháng cáo phán quyết. Đơn kiện mới cũng mở rộng phạm vi tranh chấp vượt ra ngoài các hợp đồng theo sự kiện thể thao, khi thách thức cả các thị trường bầu cử và giải trí. Điều này có thể khiến các vấn đề pháp lý mà tòa án phải xem xét trong tương lai trở nên rộng hơn. Ở một diễn biến riêng, Kalshi cho biết đã triển khai các biện pháp tăng cường tính toàn vẹn thị trường nhằm giảm rủi ro giao dịch nội gián. Sàn hiện yêu cầu người tham gia tiết lộ thông tin việc làm khi giao dịch ở một số thị trường nhạy cảm, trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ tiếp tục xem xét cách các nền tảng dự đoán phát hiện giao dịch dựa trên thông tin chưa công bố. Các biện pháp này không liên quan trực tiếp đến vụ kiện của New York, vốn tập trung vào yêu cầu cấp phép, giới hạn độ tuổi và câu hỏi liệu các hợp đồng theo sự kiện của Kalshi có bị xem là cờ bạc theo luật New York hay không. Tóm tắt: New York khởi kiện Kalshi sau khi sàn không đạt được lệnh khẩn cấp để ngăn việc thực thi luật cờ bạc của bang. Vụ việc sẽ kiểm tra ranh giới giữa quản lý liên bang của CFTC và thẩm quyền của bang đối với cờ bạc, trong bối cảnh các thị trường dự đoán tiếp tục mở rộng trên toàn nước Mỹ.