coin-img-ETHETH+1.52%coin-img-SOLSOL+0.33%coin-img-XRPXRP+2.16%coin-img-BTCBTC+1.45%coin-img-USDCUSDC-0.03%coin-img-DOGEDOGE+2.02%coin-img-TRXTRX+0.09%coin-img-HYPEHYPE+3.25%coin-img-ETHETH+1.52%coin-img-SOLSOL+0.33%coin-img-XRPXRP+2.16%coin-img-BTCBTC+1.45%coin-img-USDCUSDC-0.03%coin-img-DOGEDOGE+2.02%coin-img-TRXTRX+0.09%coin-img-HYPEHYPE+3.25%coin-img-ETHETH+1.52%coin-img-SOLSOL+0.33%coin-img-XRPXRP+2.16%coin-img-BTCBTC+1.45%coin-img-USDCUSDC-0.03%coin-img-DOGEDOGE+2.02%coin-img-TRXTRX+0.09%coin-img-HYPEHYPE+3.25%coin-img-ETHETH+1.52%coin-img-SOLSOL+0.33%coin-img-XRPXRP+2.16%coin-img-BTCBTC+1.45%coin-img-USDCUSDC-0.03%coin-img-DOGEDOGE+2.02%coin-img-TRXTRX+0.09%coin-img-HYPEHYPE+3.25%

Báo cáo FinCEN liên hệ 12,7 tỷ USD giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ với các ổ lừa đảo ở Đông Nam Á

Tóm tắt thị trường bằng AI
FinCEN đã liên kết khoảng 12,7 tỷ USD trong các dòng tiền đáng ngờ với các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa kiểu "mổ lợn" tại Đông Nam Á, nhấn mạnh việc sử dụng nhiều Ethereum và stablecoin cũng như trạng thái cuối cùng là chuyển đổi sang USDT được định tuyến qua DeFi hoặc các sàn giao dịch ở nước ngoài. Quy mô và khối lượng SAR tăng tốc làm gia tăng rủi ro về quy định và tuân thủ đối với các kênh stablecoin, giám sát giao dịch DeFi và các cổng on/off-ramp của sàn giao dịch, có khả năng siết chặt khả năng tiếp cận thanh khoản đối với các địa điểm có rủi ro cao hơn.
Mức ảnh hưởng
● Cao
Quan điểm AIQuan điểm AI
▼ Giá giảm
⚠️ Nhận định từ AI được tổng hợp từ tin tức và chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải là lời khuyên đầu tư và không thể hiện quan điểm của BingX. Đầu tư luôn đi kèm rủi ro. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.
Theo Decrypt, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã công bố một phân tích cho thấy khoảng 12,7 tỷ USD hoạt động tài chính đáng ngờ có liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa do những trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á vận hành. Báo cáo xem xét 33.904 Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (Suspicious Activity Reports) do khoảng 1.300 tổ chức gửi trong giai đoạn từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2025. Số lượng báo cáo theo tháng tăng bình quân 10,9%, trong khi giá trị tiền liên quan tăng trung bình 18% mỗi tháng. Nhóm lừa đảo sử dụng phổ biến nhất Ethereum, USDT và USDC. Phần lớn số tiền thu được sau đó được quy đổi gần như toàn bộ sang USDT và chuyển đi qua các giao thức DeFi hoặc các sàn giao dịch ở nước ngoài. Các "ổ" lừa đảo tập trung chủ yếu tại Campuchia, Lào và Myanmar, liên quan đến hàng trăm nghìn người bị buôn bán người. INTERPOL xếp mạng lưới này vào nhóm mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia và cảnh báo mô hình này đang lan ra ngoài khu vực Đông Nam Á. FinCEN cho biết kể từ năm 2015, Chương trình Phản ứng Nhanh (Rapid Response Program) đã thu hồi hơn 1 tỷ USD cho 5.790 nạn nhân tại Mỹ.
Đã chọn
ETH
ETH+1.53%
USDC
USDC-0.03%
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả và không đại diện cho lập trường của BingX. Nội dung này sẽ không được xem là lời khuyên đầu tư từ BingX. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện.

Cảnh Báo Rủi Ro

Crypto và phái sinh của chúng là các sản phẩm tài chính đổi mới sáng tạo có tính biến động mạnh và rủi ro đầu tư cao.

Dù cho BingX cam kết mang tới cho người dùng các công cụ giao dịch dễ sử dụng, bản chất giao dịch là một lĩnh vực phức tạp về chuyên môn. Giao dịch tài sản kỹ thuật số và phái sinh của chúng chịu rủi ro cao bởi thị trường và biến động của giá, có thể khiến mất một phần hoặc toàn bộ tài sản trong tài khoản. Bạn cần cân nhắc cẩn thận và đưa ra phán quyết rõ ràng để đánh giá tình hình tài chính của mình cùng các rủi ro nêu trên trước khi đi đến quyết định sử dụng Dịch Vụ BingX. Bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các tổn thất phát sinh do đó. Nếu cần thiết, vui lòng tham khảo ý kiến các chuyên gia để đưa ra quyết định sáng suốt trước khi đầu tư. Thông qua việc truy cập, tải về, sử dụng hoặc nhấn “Tôi đồng ý” để chấp thuận các Dịch vụ BingX do BingX cung cấp, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận toàn bộ các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng BingX cũng như Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.


Đầu tư thông qua việc sao chép chiến lược của người khác có tính rủi ro cao, cho dù là sao chép chiến lược của giao dịch viên hàng đầu. Hiệu suất giao dịch trong quá khứ của các thành viên trong cộng đồng BingX không phải là chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai của họ. Nội dung trên nền tảng giao dịch BingX được tạo ra bởi các thành viên trong cộng đồng và không bao gồm lời khuyên hay khuyến nghị của BingX hoặc thay mặt cho BingX.