Кластер гаманців із 28 600 BTC пов'язали зі справою про відмивання коштів Чжимінь Цяня

ChainCatcher повідомляє: за даними ончейн-дослідника Specter, кластер біткоїн-гаманців із балансом 28 600 BTC (орієнтовно $1,8 млрд) може бути пов'язаний з адресами, які раніше фігурували у справі про відмивання коштів, пов'язаній із Чжимінь Цянем. Кілька тижнів тому гаманець Bitcoin, що не проявляв активності з 2017 року, переказав 1 020 BTC (близько $60 млн) і почав розподіляти кошти на низку адрес за схемою, характерною для відмивання. Після цих транзакцій Specter виявив зв'язки між кластером і адресами, які публічно прив'язують до розслідування щодо Чжимінь Цяня, який базувався у Великій Британії. У 2014–2017 роках Чжимінь Цянь організував у Китаї масштабну інвестиційну аферу, від якої постраждали понад 128 000 людей. Згодом британські правоохоронці відстежили значну частину злочинних доходів у Bitcoin, а Metropolitan Police конфіскувала 60 000 BTC — на той момент це було найбільше вилучення криптовалюти в історії Великої Британії. У липні 2021 року влада Великої Британії перемістила вилучені BTC, залишивши помітні ончейн-сліди. Після нещодавнього переказу 1 020 BTC Specter ідентифікував додаткові гаманці, довівши сумарний обсяг у цьому кластері до 28 600 BTC (близько $1,8 млрд). Більшість цих адрес залишаються неактивними з червня 2021 року. На підставі ончейн-даних наразі неясно, чи контролює ці гаманці той самий учасник, інший зберігач, або ж вони вже потрапили в поле зору правоохоронців.