Индийское ED провело обыски в девяти местах, связанных с Rajesh Exports, в рамках проверки валютных нарушений

Индийское Управление по обеспечению соблюдения законодательства (ED) провело обыски в девяти местах, связанных с Rajesh Exports, в Бангалоре и Мумбаи в рамках расследования предполагаемых нарушений валютного законодательства. В ходе проверки выявлено расхождение по запасам золота: физически они оказались примерно на 40% ниже, чем отражено в бухгалтерских книгах, а также признаки сделок с номинальными владельцами акций и подозрительных корректировок торговой дебиторской и кредиторской задолженности почти на ₹3,000 crore. Действия ED последовали после промежуточного постановления индийского регулятора рынка ценных бумаг Sebi, который заявил о завышении консолидированной выручки компании более чем на ₹15 lakh crore за пятилетний период.