На исполнение заморозки Tether уходит более двух часов: высокорисковые адреса успевают вывести средства

ChainCatcher сообщает: сооснователь FlashRescue @DarcyAri написал в X, что в ходе недавнего совместного расследования с партнёрами при исполнении Tether предложения о заморозке одного из адресов часть средств успела уйти, из-за чего фактически замороженная сумма оказалась меньше. Последующая проверка FlashRescue показала, что это не единичный случай. По состоянию на 3 августа 2026 года анализ 2"955 событий заморозки Tether в сетях Ethereum и TRON выявил следующее среди адресов повышенного риска, связанных с санкционными субъектами, мошенничеством, отмыванием средств, юрисдикциями из "чёрного списка" FATF и вредоносными атаками. 60 адресов полностью вывели активы, завершив упреждающие переводы до официального применения заморозки; чистый отток составил 20"0429"847 USDT. Такие операции стартовали в среднем через 13 минут 59 секунд после подачи предложения о заморозке и завершались в пределах 15 минут 15 секунд. Ещё 113 адресов успели перевести часть активов до исполнения заморозки — на сумму около 35,52 млн USDT. В среднем Tether требуется 2 часа 16 минут 15 секунд от момента внесения предложения о заморозке до его официального исполнения. Это создаёт заметный разрыв между публичным раскрытием предложения и фактическим блокированием. В качестве примера приводится эпизод 3 июля, когда группа связанных адресов последовательно переводила средства на один адрес, после чего они были далее распределены. По оценке FlashRescue, отдельные высокорисковые адреса могут целенаправленно отслеживать предложения Tether о заморозке и использовать временную задержку между публикацией и принудительным исполнением, чтобы заранее вывести средства. Такой механизм снижает эффективность блокировки активов и ослабляет действие санкций, мер по противодействию отмыванию денег и сотрудничества с правоохранительными органами.