Кластер кошельков с 28 600 BTC может быть связан с делом об отмывании средств Чжиминь Цянь

По данным ChainCatcher, ончейн-исследователь Specter обнаружил кластер кошельков, на которых хранится 28 600 BTC (около $1,8 млрд). Как утверждается, эти адреса могут быть связаны с кошельками, ранее фигурировавшими в деле об отмывании денег, связанном с Чжиминь Цянь. Несколько недель назад биткоин-кошелек, не проявлявший активности с 2017 года, перевел 1 020 BTC (примерно $60 млн) и начал распределять средства по множеству адресов по схеме, напоминающей отмывание. После этого Specter выявил связи между указанным кластером и адресами, публично упоминавшимися в расследовании в отношении проживающей в Великобритании Чжиминь Цянь. С 2014 по 2017 год Чжиминь Цянь, согласно материалам дела, организовала в Китае масштабную инвестиционную аферу, затронувшую более 128 000 пострадавших. Позднее британские власти установили, что значительная часть доходов от преступления была конвертирована в биткоин. В итоге Metropolitan Police изъяла 60 000 BTC — на тот момент это было крупнейшее изъятие криптовалюты в истории Великобритании. В июле 2021 года британские власти переместили изъятые BTC, оставив идентифицируемые ончейн-следы. После недавнего перевода 1 020 BTC Specter обнаружил дополнительные кошельки, увеличив совокупный объем средств в кластере до 28 600 BTC (около $1,8 млрд). Эти адреса, по его оценке, в основном неактивны с июня 2021 года. На основе ончейн-данных остается неясным, контролируются ли эти кошельки прежним участником, другим хранителем или уже находятся в поле зрения правоохранительных органов.