FinCEN: с "12,7 млрд" в криптовалютах связали мошеннические кол-центры в Юго-Восточной Азии
Сводка рынка от ИИ
FinCEN связал около 12,7 млрд долларов США подозрительных потоков с криптоинвестиционными мошенническими схемами в стиле "pig-butchering" в Юго-Восточной Азии, отметив активное использование Ethereum и стейблкоинов, а также конечную конвертацию в USDT, проводимую через DeFi или офшорные биржи. Масштаб и ускоряющиеся объёмы SAR повышают регуляторные и комплаенс-риски для рельсов стейблкоинов, мониторинга транзакций DeFi и входов/выходов через биржи, потенциально ужесточая доступ к ликвидности для площадок с более высоким уровнем риска.
Степень влияния
● Высокая
Инсайт ИИИнсайт ИИ
▼ Медвежий
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
По данным Decrypt, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) опубликовало анализ, в котором около "12,7 млрд" долларов подозрительной активности увязываются с криптовалютными инвестиционными схемами, действующими из мошеннических хабов в Юго-Восточной Азии.
FinCEN изучило 33 904 отчета о подозрительных операциях (Suspicious Activity Reports), поданных примерно 1 300 организациями в период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года. В среднем число таких отчетов росло на 10,9% в месяц, а связанный с ними объем средств увеличивался на 18% в месяц.
По данным отчета, злоумышленники чаще всего задействовали Ethereum, USDT и USDC, а затем практически все поступления конвертировали в USDT и переводили через DeFi-протоколы или офшорные биржи.
Ключевые центры активности, как отмечается, сосредоточены в Камбодже, Лаосе и Мьянме; в их работе задействованы сотни тысяч людей, вывезенных и принуждаемых к участию. Интерпол квалифицировал эту сеть как транснациональную криминальную угрозу и предупредил, что модель распространяется за пределы Юго-Восточной Азии.
Отдельно FinCEN указало, что с 2015 года в рамках программы Rapid Response Program удалось вернуть более "1 млрд" долларов 5 790 пострадавшим в США.
