持有28,600枚BTC錢包群疑與錢志敏洗錢案相關

ChainCatcher報道，鏈上調查員Specter指出，一個持有28,600枚比特幣（BTC）的錢包群，按現價估算約值18億美元，疑似與早前被指涉及錢志敏（Zhimin Qian）洗錢案件的錢包有關。 Specter表示，數周前一個自2017年起長期沉寂的比特幣錢包突然轉出1,020枚BTC，價值約6,000萬美元，並以分散到多個地址的方式轉移資金，走勢與洗錢常見模式相近。其後，他在鏈上追蹤中發現，相關錢包群與英國境內針對錢志敏的公開調查地址出現關聯。 資料顯示，錢志敏於2014至2017年間在中國策劃大規模投資詐騙，受害者逾128,000人。英國當局其後追查到部分犯罪得益流入比特幣，倫敦警察廳最終扣押60,000枚BTC，當時為英國史上最大宗加密貨幣扣押案件。2021年7月，英國當局曾轉移該批被扣押BTC，在鏈上留下可辨識軌跡。 Specter稱，在近期1,020枚BTC轉帳後，進一步識別出更多相關錢包，令該錢包群持倉合計增至28,600枚BTC，按現價約值18億美元；相關地址自2021年6月以來大多保持不動。Specter補充，根據目前鏈上證據，尚未能確認這些錢包是否仍由同一實體控制、已轉交其他託管方，或已被執法部門鎖定。