趙民謙（Zhimin Qian）マネロン事件に関連か、2万8,600BTC保有のウォレット群が浮上

ChainCatcherによると、オンチェーン調査者のSpecterは、合計2万8,600BTC（約18億ドル相当）を保有するウォレット群が、趙民謙（Zhimin Qian）を巡る資金洗浄事件で過去に関連付けられたウォレットと結び付く可能性があると指摘した。 数週間前、2017年以降休眠していたビットコインウォレットが1,020BTC（約6,000万ドル相当）を移動。複数アドレスへ分散させる動きが確認され、マネーロンダリングで見られるパターンに一致するという。その後、Specterはこのウォレット群と、英国在住の趙民謙に関する捜査で公に紐付けられているアドレスとの接点を特定した。 趙民謙は2014〜2017年に中国で大規模な投資詐欺を主導し、被害者は12万8,000人超に及んだとされる。英国当局は犯罪収益の相当部分がビットコインに流入したことを追跡し、最終的にロンドン警視庁（Metropolitan Police）が6万BTCを押収。当時として英国史上最大の暗号資産押収だった。2021年7月には押収分BTCが移動され、オンチェーン上で識別可能な痕跡が残った。 今回の1,020BTC移動を受け、Specterは追加の関連ウォレットを特定し、当該クラスタの保有残高は合計2万8,600BTC（約18億ドル相当）に拡大。これらのウォレットは2021年6月以降、概ね休眠状態にあるという。 オンチェーン上の状況から、これらのウォレットが同一主体の管理下にあるのか、別の保管者に移ったのか、あるいは法執行機関に把握されているのかは現時点で不明としている。