ブルームバーグ：クラーケン、"ダスト攻撃"を受け一時的な口座制限も——HTX関連とされる約1.2万件の少額送金でコンプラ審査が発動

ブルームバーグによると、暗号資産取引所クラーケンは、Arkham IntelligenceがHTXと関連すると特定したウォレットからの少額送金を受け、一部顧客が一時的にアカウントへアクセスできなくなったと明らかにした。クラーケンはこの一連の動きを"ダスト攻撃"と位置付け、制裁対象資金を拡散させ、他プラットフォームでコンプライアンス審査を誘発する狙いがあった可能性があるとしている。 送金は8月17日から24日にかけて行われ、同ウォレットからクラーケンにひも付くアドレスへ、約1万2,000件の小口送金が実施された。大半は数セントから数ドル程度の金額だったという。クラーケンは影響を受けたアカウントのアクセスを復旧させた一方、制裁対象とされる資金は引き続き保全している。 HTXは送金を開始した事実を否定し、アドレスの誤帰属の可能性や、悪意ある第三者による活動の可能性も含めて調査していると説明した。