最新加密詐騙新聞

美國聯邦檢察官辦公室已提起民事沒收訴訟，尋求追討約USDT 340萬、被指與一宗在以太坊上運作的加密投資詐騙有關的Tether。當局表示，該騙局鎖定至少四名分別居於馬薩諸塞州、猶他州及南卡羅來納州的受害人，涉案資金其後被兌換為USDT，並於2025年2月及3月被當局扣押。據當局指，這批資金已在上述時間納入政府控制之下。

2026 年 3 月 14 日，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣佈，制裁六名個人及兩家公司，指控他們透過遙距 IT 職位在 2024 年為朝鮮武器項目籌集約 8 億美元。據指，該網絡利用被盜身份資料、結合深度偽造技術的求職面試，以及將收入兌換為加密貨幣等手法運作。與此同時，2025 年全球非法加密資金流被估算已升至 1,540 億至 1,580 億美元，涉及規避制裁、大型黑客攻擊及產業化詐騙等活動。

美國司法部與歐洲刑警協調行動，拆除 SocksEscort 住宅代理網絡，查封 34 個網域，在 7 個國家關閉 23 部伺服器，並凍結 350 萬美元加密貨幣。案件資料顯示，該網絡自 2009 年起運作，涉嫌劫持 163 個國家共 369,000 部裝置，用於支援盜用帳戶、勒索軟件攻擊及加密貨幣詐騙。行動同時令 124,000 名註冊用戶曝光，這些用戶可能面臨後續執法風險，據案情資料顯示。

區塊鏈安全公司CertiK報告稱，美國與加密貨幣ATM詐騙相關的損失在2025年增至3.335億美元，有組織犯罪集團正利用把現金存款與鏈上紀錄分離的「歸因鴻溝」技術弱點行騙。報告指出，年長美國人承受了大部分損失，騙徒結合外洩個資、實時電話指示及人工智能工具行騙，而監管機構正測試從州層面禁令到在聯邦層面擱置的立法等不同應對方案。

瑞典當局正調查一宗與 CGI Sverige 有關的疑似資料外洩事件，此前名為 ByteToBreach 的威脅行為者聲稱取得並公開該國電子政務平台的源碼及敏感資料。CGI 表示，事件涉及瑞典境內兩部內部測試伺服器，其上可存取舊版本應用程式及其源碼，但目前沒有證據顯示生產數據或服務受到影響。官員與資安研究人員警告，若相關源碼與技術文件屬實，可能對瑞典及歐洲公共網絡基礎設施帶來持續風險。CGI 和相關機構的應變及調查工作仍在進行中。

美國財政部外國資產控制辦公室於週四宣佈，對六名個人和兩家公司實施制裁，指控他們協助與朝鮮有關的 IT 勞工欺詐網絡在多國運作。此舉凍結所有在美國管轄範圍內、與相關實體和個人有關的資產，並禁止其使用美國金融服務，同時針對據稱被用來洗錢 250 萬美元及支持朝鮮武器計劃的加密貨幣交易。

區塊鏈情報平台 NOMINIS 於2026年3月12日發佈月度安全報告指，2026年2月與加密資產相關的事件導致約4,930萬美元損失，較1月約3.85億美元大幅下跌。研究人員指出，損失縮減並不代表生態更安全，攻擊者正從複雜的智能合約漏洞，轉向操縱用戶行為及交易授權的手法。報告提到，建立於 Solana 的 DeFi 平台 Step Finance 遭重大攻擊，損失約3,000萬美元，其餘多宗較小案例則涉及釣魚式授權、惡意簽名及地址投毒。NOMINIS 表示，此類攻擊顯示風險正集中在用戶端操作與授權管理。

2026年3月12日，摩根大通被投資者在美國北加州聯邦法院提起擬議集體訴訟，指控其協助處理與Goliath Ventures相關、規模達3.28億美元的加密貨幣龐氏騙局交易。訴狀稱，2023年1月至2025年6月期間，約2.53億美元投資人存款經由摩根大通帳戶流轉，並指該行在作為該公司的主要銀行合作夥伴期間，無視多項警訊。據訴狀所述。

摩根大通在美國聯邦法院遭投資者起訴，指控其允許與 Goliath Ventures 加密龐氏騙局相關的 2.5 億美元資金在 2023 年至 2026 年初期間經其賬戶流轉。訴狀稱，約 2,000 名投資者在此期間遭詐騙，資金主要被轉往加密平台及奢侈消費，而非用於真正的交易活動，據訴訟文件披露。

2026年2月，加密相關損失約為4,930萬美元，較1月約3.85億美元大減87%，但攻擊者持續調整手法。據Nominisa報告指，本月損失很大一部分來自Solana上的Step Finance個案，事件中約261,854枚SOL被轉走，而社交工程、釣魚授權及地址投毒亦令用戶損失逾50萬美元。報告又指，YieldBlox、CrossCurve及IoTeX等平台遭技術性攻擊之際，美國與南韓當局亦查扣和凍結了數以百萬美元計、與大規模詐騙有關的資金。