SUA lansează campania "Economic Outcast" care vizează sectorul cripto al Iranului; peste 100 de milioane de dolari, plăți legate de petrol, ar fi fost procesate prin criptomonede

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat pe 24 august lansarea Operațiunii "Economic Outcast", descrisă drept o campanie economică la nivelul întregului guvern care vizează regimul iranian și rețelele sale de sprijin. Prin OFAC, în baza Ordinului Executiv 13902, Washingtonul a extins sancțiunile sectoriale asupra economiei Iranului și către zona activelor digitale, invocând folosirea tot mai frecventă a criptomonedelor ca instrument preferat de ocolire a sancțiunilor. Potrivit Trezoreriei, noul cadru de sancțiuni acoperă cinci sectoare: active digitale, tehnologie, aur, aviație și transport maritim. Măsura lărgește semnificativ aria de acțiune a OFAC: orice persoană sau companie străină considerată că operează în sectorul activelor digitale al Iranului sau furnizează servicii de suport pentru acesta poate fi sancționată, indiferent de jurisdicție. Activele desemnate cu legături în SUA vor fi înghețate, iar băncile străine care facilitează tranzacții semnificative pot fi supuse restricțiilor privind conturile lor din SUA. Trezoreria susține că "regimul iranian folosește tot mai mult criptomonedele ca instrument preferat pentru evitarea sancțiunilor, facilitând tranzacții legate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și de persoane din interiorul regimului". În același pachet de măsuri, OFAC l-a sancționat pe brokerul ucrainean Ivan Obukhov, cetățean al Emiratelor Arabe Unite, precum și compania sa, Foscom FZE. Conform comunicatului oficial, Obukhov ar fi acționat de mult timp ca intermediar pentru nave din așa-numita "flotă din umbră" a Iranului și ar fi ajutat armata iraniană și entitățile afiliate la transportul de petrol. Din 2023, acesta ar fi procesat peste 100 de milioane de dolari în plăți în criptomonede pentru a facilita vânzări de petrol în numele Forței Quds a IRGC (IRGCQF) și ar fi coordonat achiziția de nave utilizate ulterior în scheme de evitare a sancțiunilor. Foscom FZE este o companie din EAU pe care Obukhov ar fi achiziționat-o în 2022, deținând-o ca acționar și director general. Obukhov a fost desemnat în baza Ordinului Executiv 13224, astfel cum a fost modificat, pentru furnizarea de asistență substanțială, sponsorizare sau sprijin financiar, material ori tehnologic către IRGCQF. Foscom FZE a fost desemnată pe motiv că este deținută, controlată sau condusă, direct ori indirect, de Obukhov. Trezoreria a anunțat totodată sancționarea a aproape 60 de entități, persoane și nave, invocând legături cu achiziții pentru programe nucleare și de rachete, operațiuni cibernetice și rețele de venituri din petrol. Autoritățile americane indică faptul că această abordare sporește riscul de sancțiuni secundare. Spre deosebire de acțiunile anterioare centrate pe exchange-uri sau portofele specifice, includerea "diviziei activelor digitale" în arhitectura Ordinului Executiv 13902 creează un mecanism mai larg, prin care pot fi vizate intermediarul, furnizorul de servicii de exchange, canalele de plată și chiar furnizorii de suport tehnic implicați în ecosistem. Într-o declarație, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a afirmat: "Astăzi, la ordinul președintelui Trump, Trezoreria SUA a lansat Operațiunea Economic Exile… Scopul nostru este să tăiem fiecare linie de susținere economică a acestui regim autoritar până când Teheranul rămâne complet izolat". Bessent a comparat acțiunea cu un "D-Day economic" și a avertizat că orice entitate care menține contacte economice cu regimul va resimți întreaga forță a autorității SUA. Măsura vine după o serie de acțiuni recente împotriva canalelor cripto asociate Iranului. În ianuarie 2026, OFAC a sancționat pentru prima dată platforme de active digitale asociate Iranului, vizând exchange-urile Zedcex și Zedxion, înregistrate în Regatul Unit. În iunie, Trezoreria a sancționat patru exchange-uri iraniene, inclusiv Nobitex, cea mai mare platformă din Iran. Pe 7 august, OFAC a sancționat și Shelbit și Aban Tether, susținând că împreună au facilitat aproximativ 5 milioane de dolari în tranzacții de active digitale legate de Iran. Anterior, Bessent a declarat public că SUA au confiscat aproape 1 miliard de dolari în criptomonede din exchange-uri și portofele asociate Iranului, iar alte acțiuni de aplicare a legii au inclus înghețarea unor portofele specifice. Trezoreria a încadrat activele digitale alături de tehnologie, aur, aviație și transport maritim printre sectoarele-cheie pe care Iranul ar încerca să le valorifice pentru susținerea economiei și a precizat că a cartografiat nodurile de rețea folosite pentru contrabandă cu petrol, evitarea sancțiunilor și finanțarea activităților conexe. Oficiali americani consideră criptomonedele o rută alternativă importantă pentru Iran după restricționarea canalelor financiare tradiționale. Trezoreria afirmă că activele digitale au fost utilizate pentru tranzacții legate de IRGC și de persoane din cercurile regimului, inclusiv în scheme asociate reciclării veniturilor din petrol. În acest context, pragul pentru impunerea sancțiunilor asupra intermediarilor străini ar putea scădea în continuare, iar contrapartidele entităților desemnate pot deveni, la rândul lor, expuse la sancțiuni secundare. La momentul publicării, OFAC a inițiat desemnările pe baza deciziei anunțate și continuă să actualizeze lista de sancțiuni.