Raport FinCEN: 12,7 mld USD w kryptowalutach powiązane z "farmami oszustw" w Azji Południowo‑Wschodniej
Podsumowanie rynku AI
FinCEN powiązał około 12,7 mld USD podejrzanych przepływów z oszustwami inwestycyjnymi w kryptowaluty w stylu "pig-butchering" w Azji Południowo-Wschodniej, wskazując na intensywne wykorzystanie Ethereum i stablecoinów oraz końcową konwersję do USDT kierowaną przez DeFi lub giełdy offshore. Skala i przyspieszające wolumeny zgłoszeń SAR zwiększają ryzyko regulacyjne i compliance dla szyn stablecoinowych, monitoringu transakcji DeFi oraz kanałów wejścia/wyjścia na giełdach, potencjalnie zaostrzając dostęp do płynności dla podmiotów o wyższym profilu ryzyka.
Wpływ
● Wysoki
Analiza AIAnaliza AI
▼ Spadkowy
⚠️ Analizy generowane przez AI opierają się na treściach z wiadomości i mają charakter informacyjny. Nie stanowią porady inwestycyjnej ani nie odzwierciedlają poglądów BingX. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Handluj odpowiedzialnie.
Jak podaje Decrypt, amerykańska agenda Departamentu Skarbu ds. zwalczania przestępczości finansowej (FinCEN) opublikowała analizę, która wiąże ok. 12,7 mld USD podejrzanej aktywności finansowej z kryptowalutowymi oszustwami inwestycyjnymi prowadzonymi z centrów wyłudzeń w Azji Południowo‑Wschodniej.
W raporcie przeanalizowano 33 904 raporty o podejrzanej aktywności (Suspicious Activity Reports) złożone przez ok. 1 300 instytucji w okresie od września 2023 r. do grudnia 2025 r. Liczba zgłoszeń rosła średnio o 10,9% miesięcznie, a przypisywana im wartość zwiększała się o 18% m/m.
Oszuści najczęściej wykorzystywali Ethereum, USDT i USDC. Według FinCEN niemal wszystkie wpływy były finalnie zamieniane na USDT, po czym środki transferowano przez protokoły DeFi lub giełdy offshore.
Zidentyfikowane ośrodki działają głównie w Kambodży, Laosie i Mjanmie i mają obejmować setki tysięcy osób przemycanych i zmuszanych do pracy. INTERPOL zaklasyfikował tę sieć jako transnarodowe zagrożenie przestępcze i ostrzegł, że model ten rozprzestrzenia się poza Azję Południowo‑Wschodnią.
FinCEN podkreśla, że od 2015 r. w ramach programu Rapid Response Program odzyskano ponad 1 mld USD dla 5 790 ofiar w USA.
