Klaster dompet berisi 28.600 BTC diduga terkait kasus pencucian uang Zhimin Qian

Laporan ChainCatcher—Peneliti onchain Specter mengungkap adanya klaster dompet yang menyimpan 28.600 BTC senilai sekitar US$1,8 miliar, yang diduga terhubung dengan dompet-dompet yang sebelumnya dikaitkan dengan kasus pencucian uang yang melibatkan Zhimin Qian. Beberapa pekan lalu, sebuah dompet Bitcoin yang tidak aktif sejak 2017 memindahkan 1.020 BTC—sekitar US$60 juta—lalu mulai menyebarkan dana ke sejumlah alamat dengan pola yang dinilai konsisten dengan aktivitas pencucian uang. Setelah rangkaian transaksi tersebut, Specter menemukan keterkaitan antara klaster dompet ini dan alamat-alamat yang secara publik dikaitkan dengan penyelidikan terhadap Zhimin Qian yang berbasis di Inggris. Pada periode 2014–2017, Zhimin Qian disebut mengatur penipuan investasi berskala besar di China yang menimpa lebih dari 128.000 korban. Otoritas Inggris kemudian melacak sebagian besar hasil kejahatan itu ke Bitcoin. Kepolisian Metropolitan pada akhirnya menyita 60.000 BTC, yang saat itu menjadi penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah Inggris. Pada Juli 2021, otoritas Inggris memindahkan BTC sitaan tersebut dan meninggalkan jejak onchain yang dapat diidentifikasi. Menyusul transfer 1.020 BTC terbaru, Specter mengidentifikasi dompet tambahan sehingga total aset dalam klaster ini mencapai 28.600 BTC (sekitar US$1,8 miliar). Sebagian besar dompet dalam klaster tersebut dilaporkan tetap tidak aktif sejak Juni 2021. Berdasarkan bukti onchain, masih belum jelas apakah dompet-dompet itu masih dikendalikan oleh pihak yang sama, telah berpindah ke kustodian lain, atau sudah terdeteksi oleh penegak hukum.