Laporan FinCEN kaitkan US$12,7 miliar transaksi kripto dengan kamp penipuan di Asia Tenggara
Ringkasan Pasar AI
FinCEN mengaitkan sekitar $12,7 miliar aliran mencurigakan dengan penipuan investasi kripto bergaya "pig-butchering" di Asia Tenggara, menyoroti penggunaan Ethereum dan stablecoin secara masif serta konversi tahap akhir menjadi USDT yang dialirkan melalui DeFi atau bursa lepas pantai. Skala dan volume SAR yang meningkat pesat meningkatkan risiko regulasi dan kepatuhan bagi rel stablecoin, pemantauan transaksi DeFi, serta jalur masuk/keluar bursa, yang berpotensi memperketat akses likuiditas bagi tempat perdagangan berisiko lebih tinggi.
Level dampak
● Tinggi
Wawasan AIWawasan AI
▼ Bearish
⚠️ Wawasan yang dihasilkan AI didasarkan pada konten berita dan disediakan untuk tujuan informasi saja. Wawasan ini bukan nasihat investasi dan tidak mencerminkan pandangan BingX. Investasi melibatkan risiko. Harap trade secara bertanggung jawab.
Mengutip Decrypt, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) di bawah Departemen Keuangan AS merilis analisis yang menautkan sekitar US$12,7 miliar aktivitas keuangan mencurigakan dengan penipuan investasi kripto yang dijalankan pusat-pusat fraud di Asia Tenggara.
Laporan tersebut menelaah 33.904 Suspicious Activity Reports yang diajukan sekitar 1.300 institusi pada periode September 2023 hingga Desember 2025. Rata-rata bulanan, jumlah laporan naik 10,9% dan nilai dana yang terkait meningkat 18%.
Menurut FinCEN, pelaku paling sering memanfaatkan Ethereum, USDT, dan USDC. Hampir seluruh hasil akhirnya dikonversi menjadi USDT, lalu dipindahkan melalui protokol DeFi atau bursa lepas pantai.
Pusat-pusat fraud ini terutama terkonsentrasi di Kamboja, Laos, dan Myanmar, serta melibatkan ratusan ribu orang yang diperdagangkan. INTERPOL telah mengklasifikasikan jaringan ini sebagai ancaman kriminal lintas negara dan memperingatkan bahwa model tersebut mulai menyebar ke luar Asia Tenggara.
Sejak 2015, Rapid Response Program FinCEN disebut telah memulihkan lebih dari US$1 miliar untuk 5.790 korban di AS.
