Южнокорейское FIU оштрафовало Bithumb на 36,8 млрд вон и приостановило часть операций на полгода

Южнокорейское подразделение финансовой разведки (FIU) наложило административный штраф в размере 36,8 млрд корейских вон (около $246 млн) на криптобиржу Bithumb за нарушения правил противодействия отмыванию денег и распорядилось о частичной приостановке её деятельности на шесть месяцев, сообщает CoinDesk. Комиссия по финансовым услугам раскрыла, что санкции были выданы в соответствии с Законом о раскрытии информации и использовании данных о специфических финансовых транзакциях, указав на около 6,65 млн нарушений на Bithumb, включая примерно 3,55 млн случаев несоблюдения процедур идентификации клиентов (KYC) и около 3,04 млн случаев неэффективной блокировки запрещённых транзакций. Регуляторы также применили дисциплинарные меры к сотрудникам компании: генеральный директор Bithumb получил предупреждение, а руководитель отдела комплаенса отстранён от должности на шесть месяцев после инспекций, проведённых в период с 2024 по 2025 год на пяти крупных биржах: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax.