Scams

Компания по блокчейн-безопасности CertiK сообщила, что в 2025 году мошенничество с крипто-банкоматами в США привело к потерям около $333,5 млн, поскольку преступники использовали быстрый перевод наличных в криптовалюту при минимальной проверке данных. По оценке CertiK, на пожилых людей пришлось примерно 86% этих потерь, а ФБР с января по ноябрь 2025 года получило более 12 000 соответствующих жалоб, что на 33% больше, чем в 2024 году. Организованные преступные группы, в том числе азиатские синдикаты, предположительно применяли социальную инженерию, мошеннические схемы с использованием ИИ и крупномасштабные операции по отмыванию для перемещения нелегальных средств.

Анализ активности в сети Ethereum за 90 дней до и после обновления Fusaka 3 декабря показал резкий рост схем address poisoning и dust-переводов, особенно в стейблкоинах. Число переводов USDT на суммы менее $0,01 увеличилось на 612% до 29,9 млн, при этом активность по USDC, ETH и DAI также заметно выросла, что уже позволило провести крупномасштабные атаки с потерями на десятки миллионов долларов. По словам исследователей, снижение комиссий дало злоумышленникам возможность массово засыпать крупные кошельки поддельными транзакциями, поэтому пользователям рекомендуют всегда проверять полный адрес получателя, а не копировать его из истории операций.

По данным материалов, ссылающихся на судебно-технический анализ телефона лоббиста Маурисио Новелли, черновое соглашение описывало структуру выплаты $5 млн за продвижение президентом Аргентины Хавьером Милеем токена Libra в феврале 2025 года. Записка от 11 февраля 2025 года делила сумму на три транша и упоминала криптопредпринимателя Хейдена Дэвиса, а второй черновик сообщения от 16 февраля 2025 года, как утверждается, содержал вариант антикризисного заявления после разгорания скандала вокруг Libra и последующего краха токена, который до этого ненадолго достиг капитализации $4 млрд, сообщают СМИ.

Анализ TRM Labs показал, что менее 1% ончейн‑активности с криптоактивами в Австралии в период с марта 2025 по февраль 2026 года приходилось на нелегальные контрагенты, при том что местные структуры обработали около $50 млрд транзакций. По данным TRM Labs, примерно 70% выявленного нелегального объема составили потоки, связанные с санкциями, а следующие по масштабу категории включали даркнет‑рынки, инвестиционное мошенничество и операции с незаконными товарами и услугами. Австралийский режим, обязывающий криптобиржи регистрироваться в Австралийском центре отчетности и анализа финансовых операций, совпал по времени с формированием диверсифицированной криптоэкосистемы и ограниченным уровнем вовлеченности в преступную деятельность.

Блокчейн-аналитическая компания Nominis сообщила, что совокупные потери от криптовалютных атак снизились с $385 млн в январе до $49,3 млн в феврале, при этом более 60% ущерба пришлось на единичный инцидент с Step Finance в сети Solana. Исследование указывает, что злоумышленники всё чаще нацеливаются на пользователей через фишинг, подмену адресов и вредоносные подписи разрешений, а не только на уязвимости в коде протоколов, говорится в отчёте Nominis.

Во французской коммуне Ле-Шене-Роканкур пара примерно 50 лет, по данным следствия, под угрозой ножа была вынуждена перевести более €900 000 (около $1 млн) в биткоинах людям, выдававшим себя за полицейских. Нападавшие связали мужчину, ранили женщину и скрылись на белом фургоне, после чего власти возбудили дело по подозрению в похищении, разбое организованной группой и преступном сговоре, сообщили TF1 Info и Agence France-Presse. Так называемые «wrench-атаки», когда криптовалюту вымогают с применением физического насилия, во Франции участились на фоне роста цены биткоина, отмечает Chainalysis в отчете Crypto Crime Mid-Year Update за 2025 год.

Прокуратура США подала иск о гражданской конфискации с целью изъятия около USDT 3,4 млн в стейблкоине Tether, которые, по данным властей, связаны с инвестиционной криптосхемой на блокчейне Ethereum. По данным правоохранительных органов, схема затронула как минимум четырех жертв в Массачусетсе, Юте и Южной Каролине, а полученные средства были конвертированы в USDT и изъяты в феврале и марте 2025 года.

14 марта 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против шести человек и двух компаний, которых обвиняют в использовании удалённой IT‑занятости для направления порядка $800 млн в 2024 году на программы вооружений Северной Кореи. По данным властей США, эта сеть использовала украденные личности, собеседования с применением дипфейков и конвертацию доходов в криптовалюту. На этом фоне глобальные незаконные потоки в криптовалюте в 2025 году оцениваются в $154–$158 млрд, при резком росте уклонения от санкций, крупномасштабных взломов и индустриализированного мошенничества.

Министерство юстиции США и Европол в совместной операции разобрали резидентскую прокси‑сеть SocksEscort, изъяв 34 домена, отключив 23 сервера в 7 странах и заморозив криптовалюту на $3,5 млн, сообщили правоохранительные органы. По данным дела, сеть действует с 2009 года и якобы захватила 369 000 устройств в 163 странах, которые использовались для атак на аккаунты, программ‑вымогателей и криптомошенничества. Через инфраструктуру сервиса, по оценкам, были поставлены под риск 124 000 зарегистрированных пользователей, которым может грозить дальнейшее преследование.

Убытки от мошенничества с криптовалютными банкоматами в США выросли до $333,5 млн в 2025 году, по данным компании по блокчейн‑безопасности CertiK, поскольку организованные группы используют так называемый «разрыв атрибуции», отделяющий наличные депозиты от ончейн‑записей. Основную часть потерь несут пожилые американцы, на которых преступники выходят с помощью слитых баз данных, телефонного сопровождения в реальном времени и инструментов ИИ, тогда как регуляторы испытывают различные меры от запретов на уровне штатов до застопорившихся федеральных законопроектов.