Пять связанных с Россией криптобирж помогали санкционным лицам после закрытия Garantex
Как минимум пять связанных с Россией криптовалютных бирж продолжали предоставлять финансовые каналы для санкционных лиц после изъятия США платформы Garantex в марте 2025 года, при этом большинство из них пока не санкционированы, сообщила Elliptic 22 февраля. Компания отметила, что только P2P-платформа Bitpapa была добавлена в санкционный список OFAC Минфина США в марте 2024 года, и по оценкам, около 9,7% её исходящих средств направлялись санкционным лицам, при этом платформа часто меняла адреса кошельков для уклонения от мониторинга. Elliptic сообщила, что несанкционированная ABCeX работает из московского Федерального здания — бывшей штаб-квартиры Garantex — и обработала не менее $11 млрд криптовалютных транзакций со значительными потоками, связанными с Garantex и Aifory Pro; также установлено, что Exmo, несмотря на заявления о выходе из России после конфликта 2022 года, по-прежнему использует общую инфраструктуру кастодиальных кошельков с российской Exmo.me и провела более $19,5 млн прямых транзакций с санкционными лицами, включая Garantex, Grinex и Chatex. В отчёте добавлено, что Rapira обвиняется в прямой торговле с санкционной платформой Grinex на сумму более $72 млн, а Aifory Pro предлагала услуги обмена наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции и помогала пользователям обходить ограничения западных сервисов через виртуальные карты USDT; ранее Chainalysis сообщала, что незаконные криптоадреса получили $154 млрд в 2025 году, включая более $93,3 млрд с участием обеспеченного рублём стейблкоина A7A5, в то время как TRM Labs оценила годовой итог примерно в $158 млрд.
