Полиция Страны Басков в 2025 году расследует 541 дело с участием криптовалют на фоне ужесточения контроля в Испании

В отчете, опубликованном в прошлый понедельник, полиция Страны Басков Ertzaintza сообщила, что в 2025 году открыла 541 уголовное производство, связанное с криптовалютой, включая 13 предполагаемых случаев мошенничества, при этом цифровые активы в основном используются для перевода или сокрытия средств, говорится в документе Ertzaintza. По всей Европе правоохранительные органы фиксируют схожий рост мошенничества и отмывания денег с использованием криптоактивов, а строгие требования к отчетности в Испании и предлагаемые изменения в налоговом режиме могут влиять на локальную ликвидность и торговую активность. Для трейдеров более жесткое правоприменение в регионах вроде Эускади может означать дополнительные комплаенс-процедуры в краткосрочной перспективе, но со временем — более «чистые» рынки и контрагентов.