Fünf Russland-verbundene Krypto-Börsen unterstützten sanktionierte Einheiten nach Garantex-Beschlagnahmung
Mindestens fünf mit Russland verbundene Kryptowährungsbörsen stellten sanktionierten Einheiten nach der US-Beschlagnahmung von Garantex im März 2025 weiterhin Finanzkanäle zur Verfügung, wobei die meisten dieser Plattformen noch nicht sanktioniert sind, teilte Elliptic am 22. Februar mit und fügte hinzu, dass sich Sanktionsumgehungsaktivitäten nach der Schließung auf mehr Handelsplätze verteilten. Das Unternehmen berichtete, dass nur die Peer-to-Peer-Plattform Bitpapa im März 2024 auf die US-Treasury-OFAC-Sanktionsliste gesetzt wurde, und schätzte, dass etwa 9,7 % ihrer ausgehenden Gelder an sanktionierte Einheiten flossen, während die Plattform häufig Wallet-Adressen änderte, um Überwachung zu umgehen. Elliptic berichtete, dass die nicht sanktionierte ABCeX aus dem Moskauer Föderationsgebäude operiert, dem ehemaligen Hauptsitz von Garantex, und mindestens 11 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungstransaktionen verarbeitet hat, wobei erhebliche Ströme mit Garantex und Aifory Pro verbunden sind; zudem stellte es fest, dass Exmo trotz der Behauptung, nach dem Russland-Ukraine-Konflikt 2022 aus Russland ausgestiegen zu sein, weiterhin Custodial-Wallet-Infrastruktur mit dem in Russland ansässigen Exmo.me teilt und über 19,5 Millionen US-Dollar direkte Transaktionen mit sanktionierten Einheiten wie Garantex, Grinex und Chatex durchgeführt hat. Der Bericht fügte hinzu, dass Rapira beschuldigt wurde, direkt über 72 Millionen US-Dollar mit der sanktionierten Plattform Grinex gehandelt zu haben, und dass Aifory Pro Cash-to-Crypto-Dienste in Moskau, Dubai und der Türkei anbot und Nutzern half, westliche Dienstleistungsbeschränkungen über USDT-Virtualkarten zu umgehen; Chainalysis berichtete zuvor, dass illegale Krypto-Adressen 2025 insgesamt 154 Milliarden US-Dollar erhielten, darunter über 93,3 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dem rubelgestützten A7A5-Stablecoin, während TRM Labs die jährliche Gesamtsumme auf etwa 158 Milliarden US-Dollar schätzte.
