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Legisladores estadounidenses solicitan investigación sobre controles AML y sanciones de Binance, citan flujos de $1,700 millones

Binance enfrenta un nuevo escrutinio en Estados Unidos después de que un grupo bipartidista de 11 legisladores instara a una investigación federal sobre el exchange por cumplimiento de sanciones y antilavado de dinero, según una carta enviada al Secretario del Tesoro Scott Bessent y a la Fiscal General Pamela Bondi. La solicitud pide una revisión exhaustiva y cita informes de que $1,700 millones en activos digitales supuestamente fluyeron a entidades vinculadas con Irán, además de hacer referencia a posibles evasiones de sanciones rusas. La carta también señala acuerdos de conciliación alcanzados en 2023, y los funcionarios no han anunciado una investigación formal.
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