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La FIU de Corea del Sur impone a Bithumb multa AML de 36.8 mil millones de wones y suspensión parcial de seis meses

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur impuso una multa administrativa de 36.8 mil millones de wones (aproximadamente $246 millones) al exchange de criptomonedas Bithumb por presuntas violaciones de normas contra el lavado de dinero y ordenó la suspensión parcial de sus operaciones durante seis meses, según CoinDesk. La Comisión de Servicios Financieros reveló que las sanciones fueron emitidas bajo la Ley de Reporte y Utilización de Información de Transacciones Financieras Específicas, citando aproximadamente 6.65 millones de infracciones en Bithumb, incluyendo cerca de 3.55 millones de fallas en la debida diligencia del cliente (KYC) y alrededor de 3.04 millones de fallas para bloquear efectivamente transacciones restringidas. Los reguladores también sancionaron a individuos en la firma: el CEO de Bithumb recibió una advertencia y su jefe de cumplimiento fue suspendido por seis meses, tras inspecciones in situ realizadas entre 2024 y 2025 en cinco exchanges principales: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax.
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