Cinco exchanges de criptomonedas vinculados a Rusia ayudaron a entidades sancionadas tras la incautación de Garantex

Al menos cinco exchanges de criptomonedas vinculados a Rusia continuaron proporcionando canales financieros a entidades sancionadas después de la incautación de Garantex por parte de Estados Unidos en marzo de 2025, y la mayoría de esas plataformas aún no han sido sancionadas, según Elliptic el 22 de febrero. La firma señaló que solo la plataforma peer-to-peer Bitpapa fue añadida a la lista de sanciones de la OFAC del Tesoro de Estados Unidos en marzo de 2024, y estimó que aproximadamente el 9.7% de sus fondos salientes fluyeron hacia entidades sancionadas mientras la plataforma cambiaba frecuentemente direcciones de wallet para evadir el monitoreo. Elliptic reportó que ABCeX, que no está sancionado, opera desde el edificio federal de Moscú que fue la antigua sede de Garantex y ha procesado al menos $11 mil millones en transacciones de criptomonedas con flujos considerables vinculados a Garantex y Aifory Pro; también encontró que Exmo, a pesar de afirmar que salió de Rusia tras el conflicto Rusia-Ucrania de 2022, aún comparte infraestructura de wallet custodial con Exmo.me con sede en Rusia y ha realizado más de $19.5 millones en transacciones directas con entidades sancionadas incluidos Garantex, Grinex y Chatex. El informe añadió que Rapira fue acusado de comerciar directamente más de $72 millones con la plataforma sancionada Grinex, y que Aifory Pro ofreció servicios de efectivo a cripto en Moscú, Dubái y Turquía y ayudó a usuarios a eludir restricciones de servicios occidentales mediante tarjetas virtuales USDT; Chainalysis previamente reportó que direcciones cripto ilícitas recibieron $154 mil millones en 2025, incluidos más de $93.3 mil millones relacionados con la stablecoin respaldada por el rublo A7A5, mientras TRM Labs estimó el total anual en aproximadamente $158 mil millones.