五家與俄羅斯相關加密貨幣交易所在 Garantex 被查封後繼續為受制裁實體提供服務

區塊鏈分析公司 Elliptic 於 2 月 22 日表示，在美國於 2025 年 3 月查封 Garantex 後，至少五家與俄羅斯相關的加密貨幣交易所繼續為受制裁實體提供金融渠道，其中大部分平台尚未受到制裁，規避制裁活動在查封後擴散至更多場所。該公司指出，點對點平台 Bitpapa 於 2024 年 3 月被列入美國財政部 OFAC 制裁名單，估計其約 9.7% 的流出資金流向受制裁實體，該平台頻繁更換錢包地址以逃避監控。Elliptic 報告稱，未受制裁的 ABCeX 在莫斯科聯邦大樓（Garantex 前總部）運營，已處理至少 110 億美元加密貨幣交易，與 Garantex 和 Aifory Pro 有大量資金往來；報告還發現 Exmo 儘管聲稱在 2022 年俄烏衝突後退出俄羅斯，但仍與總部位於俄羅斯的 Exmo.me 共享託管錢包基礎設施，並與包括 Garantex、Grinex 和 Chatex 在內的受制裁實體進行了超過 1950 萬美元的直接交易。報告補充指 Rapira 被指控與受制裁平台 Grinex 直接交易超過 7200 萬美元，Aifory Pro 在莫斯科、杜拜和土耳其提供現金兌加密貨幣服務並通過 USDT 虛擬卡幫助用戶繞過西方服務限制；Chainalysis 此前報告非法加密地址在 2025 年收到 1540 億美元，其中超過 933 億美元涉及盧布支持的 A7A5 穩定幣，而 TRM Labs 估計年度總額約為 1580 億美元。