Alat analisis on-chain mengubah data blockchain mentah menjadi sinyal yang dapat Anda tindaklanjuti, termasuk pergerakan whale, arus exchange, likuiditas DeFi, ketidakseimbangan funding, dan bahkan sentimen sosial. Digunakan bersama analisis teknikal dan fundamental, alat-alat ini membantu Anda mengonfirmasi tren, menemukan narasi awal, dan mengelola risiko secara lebih sistematis.
Dalam panduan ini, Anda akan mempelajari 10 alat analitik on-chain gratis terbaik di tahun 2025 dan cara menggunakannya, dari Nansen dan Dune hingga Glassnode, DeFiLlama, Santiment, CoinGlass, dan lainnya. Anda kemudian dapat menerapkan wawasan ini pada trading Anda di BingX Spot dan Futures untuk membangun strategi yang lebih berbasis data.
Apa Itu Analisis On-Chain dalam Kripto?
Analisis on-chain adalah praktik mempelajari data blockchain, seperti saldo wallet, transaksi, interaksi smart contract, TVL (total value locked), dan lainnya, untuk memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh partisipan pasar, bukan hanya bagaimana tampilan harga.
Karena blockchain publik transparan, Anda dapat melihat:
• Siapa yang memegang token mana, misalnya kepemilikan wallet dan top holder
• Bagaimana dana bergerak antara wallet dan exchange, misalnya arus transaksi, inflow/outflow exchange
• Apakah whale, dana, atau alamat ETF sedang mengakumulasi atau mendistribusikan
• Berapa banyak modal yang terkunci dalam protokol DeFi dan di chain mana
Ini memberi Anda pandangan "fundamental" tentang perilaku pengguna. Alih-alih hanya bertanya "Apa yang dilakukan harga?", Anda juga bertanya:
• "Apakah pemegang besar sedang membeli atau menjual?"
• "Apakah likuiditas masuk ke atau keluar dari ekosistem ini?"
• "Apakah aktivitas meningkat, atau pump ini berjalan dengan penggunaan rendah?"
Digunakan dengan benar, analitik on-chain membantu Anda memvalidasi atau menantang setup teknikal Anda, mengatur waktu entry dan exit di sekitar pergeseran likuiditas atau pergerakan whale, dan menghindari token dengan kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi atau fundamental yang lemah. Mereka juga memungkinkan Anda melacak narasi baru seperti DeFi, AI agents, RWA (real-world assets), dan memecoins lebih awal dengan melihat bagaimana modal dan pengguna mulai bergerak on-chain.
Baca selengkapnya: Cara Menggunakan ChatGPT dan Grok AI untuk Menganalisis Data On-Chain, Pergerakan Whale, dan Tren Altcoin
Apa Saja Metrik On-Chain Utama yang Diawasi Trader Kripto?
Meskipun setiap alat memiliki dashboard sendiri, kebanyakan trader on-chain serius fokus pada serangkaian metrik umum, banyak di antaranya yang Anda lihat dalam materi referensi yang Anda bagikan:
1. Alamat aktif: Mengukur penggunaan dan keterlibatan jaringan.
2. Volume transaksi (nilai dan jumlah): Melacak di mana aktivitas ekonomi nyata terjadi.
3. Inflow dan outflow exchange: Memperkirakan tekanan jual vs akumulasi. Alat seperti CryptoQuant dan Glassnode mengkhususkan diri di sini.
4. Pergerakan whale dan top holder: Mengikuti wallet besar dan risiko konsentrasi. Nansen terkenal untuk ini dengan lebih dari 500 juta wallet berlabel.
5. TVL (Total Value Locked): Memahami adopsi protokol DeFi dan tingkat chain. DeFiLlama adalah agregator open-source utama.
6. MVRV (Market value to realized value) dan indikator siklus: Menilai apakah pasar terlihat overvalued atau undervalued dari perspektif on-chain. Glassnode mempopulerkan banyak metrik ini.
7. Funding rate, open interest, heatmap likuidasi: Tidak murni on-chain, tetapi penting bagi trader derivatif. CoinGlass adalah pilihan utama untuk ini.
8. Aktivitas sosial dan developer: Santiment menggabungkan data on-chain, sosial, dan gaya GitHub untuk menunjukkan kekuatan narasi dan pengembangan.
Anda jarang memerlukan setiap metrik. Sebaliknya, Anda memilih beberapa yang sesuai dengan gaya Anda dan membangun alur kerja yang konsisten.
Cara Memilih Alat Analitik On-Chain yang Tepat
Gunakan checklist ini untuk dengan cepat mengidentifikasi alat mana yang paling sesuai dengan tingkat keahlian, gaya trading, dan alur kerja Anda.
• Sesuaikan alat dengan tingkat keahlian Anda:
- Pemula: Gunakan Etherscan, DeFiLlama, CoinGlass
- Menengah/Lanjutan: Tambahkan Nansen, Glassnode, Santiment, CryptoQuant, Messari
- Data builders: Gunakan Dune untuk dashboard SQL kustom
• Pilih berdasarkan gaya trading Anda:
- Trader jangka pendek: Arus exchange, funding rate, peta likuidasi, alert
- Swing/position trader: MVRV, profil holder, tren TVL, sentimen sosial
- Pengguna DeFi/Web3: TVL protokol, yield, arus lintas chain
• Bangun alur kerja seimbang:
- Satu explorer, misalnya Etherscan
- Satu alat makro/derivatif, misalnya CoinGlass, CryptoQuant, atau Glassnode
- Satu alat ekosistem/narasi, misalnya Nansen, DeFiLlama, Santiment, atau Dune
10 Alat Analisis On-Chain Terbaik untuk Trader Kripto di 2025
Berikut adalah 10 alat untuk analisis on-chain yang paling banyak diawasi trader kripto serius di tahun 2025.
1. Nansen
Nansen adalah platform analitik on-chain berbasis AI terkemuka yang berfokus pada wallet berlabel dan arus "smart money". Platform ini mengagregasi data dari 20+ chain dan lebih dari 500 juta alamat berlabel, membantu Anda melihat bagaimana dana, whale, dan trader canggih memindahkan modal. Trader umumnya menggunakan Nansen untuk metrik seperti inflow/outflow Smart Money, pertumbuhan holder token baru, pergerakan liquidity pool, deposit/penarikan exchange, perubahan portofolio dana, dan traksi narasi awal di seluruh ekosistem.
Kelebihan dan Fitur Utama Nansen
• Melacak whale, dana, VC, smart money, dan wallet ETF di berbagai chain.
• Mengikuti narasi yang berkembang lebih awal, termasuk memecoin, DeFi, AI, RWA, NFT, dan tren ekosistem baru.
• Wallet berlabel menunjukkan apakah suatu alamat milik dana, exchange, treasury tim, atau trader berkinerja tinggi.
• Dashboard Smart Money dan Fund Flows mengungkap apa yang dibeli, dijual, atau di-farming wallet elite.
• Alat penemuan narasi dan watchlist membantu Anda mengidentifikasi token dan tema baru sebelum mendapat traksi.
• Filter dan alert bertenaga AI memunculkan pergerakan on-chain paling relevan tanpa noise.
Cara menggunakan Nansen: Anda melihat token mid-cap baru terdaftar di BingX. Sebelum masuk, Anda membuka Nansen untuk memeriksa apakah wallet smart-money teratas sedang mengakumulasi atau keluar, lalu menyesuaikan ukuran trade dan horizon waktu Anda sesuai dengan itu.
2. Dune Analytics
Dune adalah platform analitik on-chain yang digerakkan komunitas di mana Anda dapat melakukan query data blockchain dengan SQL dan mengubahnya menjadi dashboard interaktif. Sekarang mendukung data dari 100+ chain dan lebih dari 1,5 juta dataset, dengan lebih dari 1 juta pengguna membangun dan berbagi tampilan analitis. Trader umumnya menggunakan Dune untuk melacak volume DEX, arus likuiditas, pertumbuhan holder token, metrik kelayakan airdrop, inflow/outflow bridge, aktivitas mint/trade NFT, pergerakan stablecoin, dan KPI khusus protokol di seluruh DeFi, NFT, L2, dan ekosistem yang berkembang.
Kelebihan dan Fitur Utama Dune Analytics
• Ideal untuk power user, dana, quant, dan trader yang paham data yang memerlukan analitik yang sepenuhnya dapat disesuaikan.
• Sempurna untuk melacak protokol DeFi niche, NFT, chain yang berkembang, atau aktivitas ekosistem spesifik.
• Layer query SQL (DuneSQL) memungkinkan Anda melakukan query tabel on-chain yang telah diindeks tanpa menjalankan node atau indexer sendiri.
• Dashboard publik memungkinkan Anda belajar dari dan fork analitik yang dibangun komunitas untuk penelitian yang lebih mendalam.
• API analitik dan alat otomasi memungkinkan Anda mengubah query menjadi endpoint langsung untuk bot, dashboard risiko, atau sistem internal.
Cara menggunakan Dune Analytics: Anda membangun dashboard yang menunjukkan TVL, pengguna aktif, dan emisi token untuk protokol DeFi tertentu, lalu melapisi entry/exit Anda untuk memahami bagaimana kesehatan protokol berkorelasi dengan aksi harga.
3. Glassnode
Glassnode berfokus pada analitik on-chain tingkat makro untuk aset utama seperti BTC dan ETH, menawarkan wawasan siklus dan model perilaku investor jangka panjang. Trader mengandalkan Glassnode untuk metrik seperti MVRV, Realized Price, HODL waves, supply holder jangka panjang vs jangka pendek, inflow/outflow exchange, saldo miner, tren supply stablecoin, dan indikator stres likuiditas untuk mengukur fase pasar dan mengidentifikasi kondisi overheated atau undervalued.
Kelebihan dan Fitur Utama Glassnode
• Ideal untuk analisis siklus Bitcoin dan Ethereum, membantu trader menilai apakah pasar overheated atau undervalued.
• Berguna untuk institusi dan trader swing atau posisi serius yang mengandalkan sinyal on-chain tingkat makro.
• MVRV, Realized Price, dan HODL waves mengungkap profitabilitas holder jangka panjang dan kapan coin terakhir bergerak.
• Metrik arus exchange dan likuiditas menunjukkan apakah aset menuju ke exchange (tekanan jual) atau ke cold storage (akumulasi).
• Laporan makro profesional dan kolaborasi dengan institusi seperti Coinbase dan CME memberikan wawasan mendalam tentang arus ETF, rezim likuiditas, dan struktur pasar.
Cara menggunakan Glassnode: Anda memeriksa MVRV BTC, supply in profit, dan perilaku holder jangka panjang sebelum memutuskan apakah akan menambah eksposur, mengurangi risiko, atau hanya menunggu risk-reward yang lebih baik. MVRV Bitcoin (Market Value to Realized Value) mengukur apakah BTC overvalued atau undervalued dengan membandingkan harga pasar saat ini dengan harga rata-rata di mana semua coin terakhir bergerak. Trader menggunakannya untuk mengukur ekstrem siklus: MVRV tinggi dapat menandakan kondisi overheated, sementara MVRV rendah sering menyarankan zona akumulasi jangka panjang yang menarik.
4. Messari
Messari adalah platform intelijen kripto full-stack yang menggabungkan data pasar, metrik on-chain, sentimen sosial, unlock token, aktivitas fundraising, dan riset kualitatif mendalam. Trader umumnya menggunakan Messari untuk melacak supply yang beredar dan inflasi, jadwal unlock token, metrik revenue dan fee, aktivitas chain, arus treasury dan fundraising, dashboard performa sektor, dan fundamental L1/L2 komparatif, bersama dengan laporan bentuk panjang yang mengontekstualisasikan metrik ini dalam narasi pasar yang lebih luas.
Kelebihan dan Fitur Utama Messari
• Ideal untuk investor profesional dan institusional, analis riset, dan builder yang memerlukan data kuantitatif dan wawasan kualitatif.
• Menggabungkan metrik dan fundamental on-chain seperti supply, fee, revenue, penggunaan, dan aktivitas bridge di seluruh blockchain utama.
• Menyediakan jadwal unlock token dan data fundraising untuk membantu Anda mengantisipasi arus VC dan dampak pasar.
• Menawarkan riset bentuk panjang dan laporan sektor yang mencakup blockchain Layer-1 (L1), DeFi, NFT, AI, RWA, dan ekosistem yang berkembang.
• Termasuk API dan toolkit AI untuk mengintegrasikan dataset dan riset langsung ke dashboard, model, atau sistem trading Anda sendiri.
Cara menggunakan Messari: Sebelum trading token yang baru terdaftar, Anda memeriksa profil Messari untuk tokenomik, jadwal unlock, dan roadmap, lalu cross-check penggunaan on-chain dan metrik fee untuk melihat apakah hype itu dibenarkan.
5. Etherscan
Etherscan adalah block explorer yang paling banyak digunakan untuk Ethereum, menawarkan visibilitas real-time ke transaksi, alamat, token, dan smart contract. Trader biasanya menggunakan Etherscan untuk memeriksa saldo wallet, distribusi holder token, verifikasi kontrak, riwayat transaksi, biaya gas, persetujuan, kontrak yang baru dideploy, dan pergerakan wallet besar, membantu mereka mengonfirmasi legitimasi dan menghindari interaksi dengan aset yang berisiko atau palsu.
Kelebihan dan Fitur Utama Etherscan
• Ideal untuk memverifikasi transaksi, kontrak token, saldo wallet, dan memastikan legitimasi kontrak sebelum trading.
• Berguna untuk memeriksa interaksi kontrak DeFi atau NFT secara detail pada tingkat transaksi dan kode.
• Tampilan transaksi dan wallet menunjukkan jumlah yang tepat, timestamp, penggunaan gas, dan log event untuk transparansi penuh.
• Pelacak token dan NFT menampilkan holder, alamat teratas, dan riwayat transfer untuk aset ERC-20 dan ERC-721.
• Verifikasi kontrak dan alat read/write memungkinkan Anda memeriksa source code, berinteraksi langsung dengan smart contract, dan mendekode log.
Cara menggunakan Etherscan: Anda double-check alamat kontrak token dari sumber resmi, lalu konfirmasi di Etherscan bahwa likuiditas dan holder terlihat organik, dan tidak didominasi oleh satu wallet yang mencurigakan, sebelum mengirim dana dari penarikan BingX Anda ke alamat DeFi.
6. DeFiLlama
Trader menggunakan DeFiLlama untuk melacak tren TVL, fee dan revenue protokol, volume DEX dan perps, inflow/outflow stablecoin, pertumbuhan tingkat chain, ranking yield, konsentrasi likuiditas, dan pergeseran pangsa pasar di seluruh ekosistem. Metrik ini membantu mengidentifikasi protokol mana yang mendapat traksi, ke mana modal mengalir, dan chain mana yang menguat atau melemah dari waktu ke waktu.
Kelebihan dan Fitur Utama DeFiLlama
• Ideal untuk membandingkan ekosistem DeFi di seluruh Ethereum, L2, dan alt-L1 untuk memahami di mana likuiditas nyata dan aktivitas pengguna berkembang.
• Membantu Anda mengevaluasi apakah TVL, fee, dan revenue protokol berkembang atau menurun dari waktu ke waktu.
• Berguna untuk menemukan peluang yield dan menemukan konsentrasi risiko di seluruh chain dan pool.
• Dashboard chain & protokol menyediakan TVL, fee, revenue, volume DEX dan perps, dan supply stablecoin per chain.
• Ranking yield mengagregasi APY di seluruh protokol dan chain untuk perbandingan yang mudah.
• Sepenuhnya open-source dan bebas iklan, memastikan data transparan tanpa distorsi yang disponsori.
Cara menggunakan DefiLlama: Sebelum berotasi dari ETH ke token L2 yang berkembang, Anda memeriksa DeFiLlama untuk melihat apakah TVL, fee, dan pengguna aktif di L2 tersebut benar-benar trending naik atau hanya sesaat di-farming untuk insentif.
Baca selengkapnya: Apa Itu DefiLlama dan Cara Menggunakannya untuk Trading Kripto? (2026)
7. CryptoQuant
Trader menggunakan CryptoQuant untuk memantau inflow/outflow exchange, cadangan exchange, saldo miner dan tekanan jual (MPI), arus stablecoin, funding rate, open interest, deposit whale, dan coin dorman lama yang bergerak. Metrik ini membantu mengidentifikasi pergeseran supply jangka pendek, potensi lonjakan volatilitas, dan periode tekanan jual atau beli yang meningkat di Bitcoin dan Ethereum.
Kelebihan dan Fitur Utama CryptoQuant
• Ideal untuk trader BTC/ETH jangka pendek hingga menengah yang mengandalkan sinyal supply dan likuiditas real-time.
• Membantu memantau potensi tekanan jual dari miner dan exchange terpusat untuk mengantisipasi volatilitas.
• Berguna untuk membuat alert berbasis aturan dan alur kerja otomatis di sekitar metrik on-chain kunci.
• Data inflow/outflow exchange dan cadangan menunjukkan kapan coin masuk atau keluar dari exchange.
• Arus miner dan Miners' Position Index (MPI) mengungkap kapan miner mengakumulasi atau menjual kepemilikan mereka.
• Alert kustom dan dashboard tanpa kode memungkinkan Anda melacak lonjakan inflow, penjualan miner, atau pergerakan coin dorman lama.
Cara menggunakan CryptoQuant: Anda long BTC di futures BingX. CryptoQuant memberi alert Anda tentang lonjakan inflow exchange dan outflow miner, jadi Anda memperketat stop atau mengurangi ukuran menjelang potensi tekanan jual.
8. Chainalysis
Trader dan tim risiko menggunakan Chainalysis terutama untuk skor risiko wallet, pemeriksaan eksposur sanksi, pelacakan arus ilegal, interaksi mixer, pola penipuan, arus ransomware, dan jalur pencucian lintas chain. Metrik ini membantu menilai counterparty, menghindari alamat berisiko tinggi, dan memahami tren regulasi dan keamanan yang lebih luas yang membentuk sentimen pasar.
Kelebihan dan Fitur Utama Chainalysis
• Ideal untuk tim compliance, pemantauan AML, dan pencegahan fraud di seluruh platform kripto dan institusi keuangan.
• Banyak digunakan untuk menyelidiki hack, serangan ransomware, dan arus transaksi ilegal di berbagai blockchain.
• Penting untuk tim risiko di exchange, prosesor pembayaran, dan desk institusional yang memerlukan penyaringan transaksi yang kuat.
• Reactor investigations suite memvisualisasikan dan melacak arus mencurigakan di seluruh chain dan mixer, menghubungkan aktivitas on-chain dengan intelijen off-chain.
• Alat KYT (Know Your Transaction) dan penilaian risiko menyediakan penyaringan real-time untuk counterparty berisiko tinggi, eksposur sanksi, dan pola penipuan.
• Crypto Crime Reports menawarkan wawasan tahunan tentang hack, volume penipuan, tren ransomware, dan pola keuangan ilegal utama.
Cara menggunakan Chainalysis: Anda mendapat manfaat ketika exchange Anda menggunakan Chainalysis di belakang layar untuk menyaring deposit/penarikan berisiko tinggi dan mematuhi regulasi, yang mengurangi risiko counterparty dan platform.
9. Santiment
Trader menggunakan Santiment untuk volume sosial dan kata kunci trending, mindshare funding, jumlah transaksi whale, distribusi holder, realized profit/loss gaya SOPR (Spent Output Profit Ratio), aktivitas coin dorman, skor aktivitas pengembangan, dan indikator sentimen crowd. Metrik ini membantu mengidentifikasi pergeseran narasi lebih awal, menemukan fase pasar yang euforia atau takut, dan mengonfirmasi apakah perilaku on-chain mendukung (atau bertentangan dengan) tren harga.
Kelebihan dan Fitur Utama Santiment
• Ideal untuk trader narasi yang berfokus pada memecoin, AI, DeFi, dan GameFi, serta trader swing yang melacak psikologi crowd dan siklus FOMO.
• Berguna untuk peneliti yang ingin menilai kesehatan proyek menggunakan metrik on-chain, sosial, dan pengembangan bersama-sama.
• Dataset on-chain meliputi holder, arus, realized P/L, coin dorman, dan indikator perilaku kunci.
• Metrik sosial melacak volume sosial, mindshare funding, kata kunci trending, dan indikator sentimen.
• Skor aktivitas pengembangan membantu mengukur komitmen jangka panjang dan kemajuan produk nyata.
• API dan alat charting yang kuat memungkinkan Anda menggabungkan dataset keuangan, on-chain, dan sosial ke dalam dashboard terpadu.
Cara menggunakan Santiment: Jika sebuah token sedang pump, Anda memeriksa Santiment: apakah volume sosial meledak sementara pengembangan dan penggunaan on-chain stagnan? Itu mungkin mengisyaratkan gelombang hype jangka pendek daripada pertumbuhan yang berkelanjutan.
10. CoinGlass
Trader menggunakan CoinGlass untuk funding rate, open interest, rasio long/short, heatmap likuidasi, arus ETF, volume berdasarkan exchange, level max-pain untuk opsi, dan sinyal build-up/unwind leverage. Metrik ini membantu mengidentifikasi posisi yang crowded, memprediksi lonjakan volatilitas, dan menghindari memasuki trade di dekat cluster likuidasi utama atau kondisi funding yang ekstrem.
Kelebihan dan Fitur Utama CoinGlass
• Ideal untuk trader futures dan perpetual yang memerlukan wawasan real-time tentang sentimen dan posisi derivatif.
• Berguna untuk scalper jangka pendek, trader swing, dan siapa pun yang melacak cluster funding dan likuidasi di sekitar level harga kunci.
• Heatmap funding rate mengungkap di mana funding sangat positif atau negatif, menyoroti posisi long atau short yang crowded.
• Heatmap likuidasi menunjukkan zona harga berisiko tinggi di mana likuidasi besar mungkin dipicu selama pergerakan tajam.
• Open interest dan volume berdasarkan exchange membantu memantau build-up leverage, event unwind, dan posisi seluruh pasar.
• Akses API memungkinkan Anda mengintegrasikan derivatif dan metrik on-chain terpilih ke dalam model kustom atau bot trading.
Cara menggunakan CoinGlass: Sebelum membuka posisi futures besar di BingX, Anda memeriksa CoinGlass untuk menghindari masuk di level yang dipenuhi dengan potensi likuidasi dan funding ekstrem, lalu menyesuaikan ukuran trade dan stop-loss Anda dengan konteks tersebut.
Cara Menggabungkan Beberapa Alat Analisis On-Chain dalam Alur Kerja Trading Sederhana
Anda tidak memerlukan semua 10 alat sekaligus. Berikut adalah alur kerja praktis, langkah demi langkah yang dapat Anda ikuti, bahkan sebagai pemula:
1. Menghasilkan ide dan meneliti fundamental: Mulai dengan Messari untuk memeriksa fundamental token, data supply, jadwal unlock, dan fundraising terbaru. Gunakan Santiment untuk mengukur kekuatan narasi dengan melihat volume sosial, kata kunci trending, dan apakah holder sedang mengakumulasi atau mengambil keuntungan.
2. Periksa kesehatan ekosistem dan penggunaan nyata: Buka DeFiLlama untuk memverifikasi apakah TVL, fee, chain aktif, dan aktivitas pengguna proyek berkembang atau menyusut. Bandingkan metriknya dengan pesaing untuk menghindari protokol yang mati atau hanya hype.
3. Lacak perilaku whale dan smart money: Di Nansen, periksa apakah dana berlabel, VC, market maker, atau wallet "Smart Money" adalah net buyer atau net seller selama 24 jam atau 7 hari terakhir. Akumulasi smart-money yang meningkat sering mendukung setup yang lebih kuat.
4. Pahami konteks pasar yang lebih luas: Gunakan Glassnode untuk melihat apakah BTC/ETH berada di zona overheated atau undervalued berdasarkan metrik seperti MVRV atau Realized Price. Periksa CryptoQuant untuk memantau inflow/outflow exchange, tekanan jual miner, dan arus stablecoin, yang memengaruhi volatilitas jangka pendek.
5. Waktu entry dengan sentimen, funding dan likuidasi: Gunakan CoinGlass untuk melihat heatmap funding rate dan hindari masuk saat funding sangat tinggi atau rendah. Periksa heatmap likuidasi untuk melihat di mana zona wipeout besar berada, yang membantu untuk menetapkan stop atau mengidentifikasi area breakout. Periksa kembali Santiment untuk sentimen crowd untuk menghindari top FOMO.
6. Verifikasi kontrak sebelum trading: Gunakan Etherscan (atau explorer chain yang relevan) untuk mengonfirmasi kontrak token resmi, memeriksa fungsi kontrak yang mencurigakan, dan meninjau transaksi whale terbaru. Langkah ini melindungi Anda dari token palsu, honeypot, dan peniru phishing.
7. Otomatisasi strategi Anda (opsional): Bangun dashboard sederhana di Dune untuk melacak metrik yang Anda pedulikan, misalnya pertumbuhan holder, inflow, perubahan supply. Gunakan API dari Nansen, Messari, CryptoQuant, Santiment, atau CoinGlass untuk memicu alert untuk trade whale, lonjakan funding, event unlock, atau sinyal volatilitas. Kombinasikan sinyal ini dengan BingX AI di dalam akun BingX Anda untuk mendapatkan wawasan trade real-time, alert risiko, dan deteksi pola otomatis yang membantu menyempurnakan keputusan trade akhir Anda.
Anda kemudian dapat melaksanakan dan mengelola trade di BingX, menggunakan data on-chain dan pasar ini sebagai lapisan keputusan, dan bukan sebagai jaminan.
Baca selengkapnya: Cara Menggunakan BingX AI? Panduan Pemula untuk Trading Kripto dengan AI Assistant
Apa Saja Manfaat dan Keterbatasan Analitik On-Chain?
Sebelum mengandalkan data on-chain dalam trading Anda, penting untuk memahami di mana alat-alat ini unggul dan di mana wawasan mereka mungkin kurang.
Manfaat Alat Analitik On-Chain
• Memberi Anda data transparan dan dapat diverifikasi daripada sentimen murni
• Membantu mengonfirmasi atau membatalkan setup teknikal
• Menyoroti risiko tersembunyi, misalnya holder terkonsentrasi, lonjakan inflow exchange
• Memunculkan tren awal sebelum muncul di berita mainstream
Keterbatasan Melakukan Analisis On-Chain
• Data masih memerlukan interpretasi; inflow yang sama dapat berarti hal yang sangat berbeda tergantung konteks.
• Alat bisa mahal di tier yang lebih tinggi
• Banyak metrik bersifat lagging atau menengah-jangka, tidak sempurna untuk scalping
• Whale dan dana terkadang memindahkan modal dengan cara yang sengaja "menipu" pengamat on-chain
Selalu kombinasikan data on-chain dengan aksi harga, kondisi makro, dan manajemen risiko, bukan sebagai sinyal mandiri.
Penutup
Analisis on-chain telah menjadi bagian inti dari trading kripto di tahun 2025, menawarkan visibilitas yang lebih jelas tentang perilaku pasar di seluruh siklus Bitcoin, ekosistem DeFi, dan narasi yang berkembang seperti AI dan memecoin. Alat seperti Nansen, Dune, Glassnode, Messari, Etherscan, DeFiLlama, CryptoQuant, Chainalysis, Santiment, dan CoinGlass membantu trader menginterpretasikan arus likuiditas, pergerakan smart-money, fundamental, sentimen, dan sinyal keamanan dengan presisi yang jauh lebih tinggi.
Anda tidak perlu mempelajari setiap alat sekaligus. Mulai dengan Etherscan, DeFiLlama, dan CoinGlass jika Anda baru, lalu tambahkan CryptoQuant, Glassnode, dan Santiment saat Anda nyaman dengan trading berbasis data. Ketika Anda siap untuk wawasan yang lebih mendalam atau dashboard kustom, lapisi dengan Nansen, Dune, dan Messari. Alat-alat ini dapat memperkuat strategi trading BingX Anda di seluruh spot, futures, copy trading, dan bot, tetapi selalu terapkan manajemen risiko yang tepat dan verifikasi informasi sebelum bertindak.
Bacaan Terkait
FAQ tentang Alat Analisis On-Chain untuk Trading Kripto
1. Apa alat analisis on-chain terbaik untuk pemula?
Alat analisis on-chain terbaik untuk pemula tergantung pada apa yang ingin Anda lacak, tetapi kebanyakan pemula mendapatkan hasil terbaik dengan memulai dari Etherscan, DeFiLlama, dan CoinGlass.
• Etherscan membantu Anda memverifikasi transaksi, saldo wallet, dan kontrak token.
• DeFiLlama memberi Anda tampilan mudah tentang TVL, fee, dan pertumbuhan ekosistem untuk chain atau protokol apa pun.
• CoinGlass menunjukkan funding rate, open interest, dan zona likuidasi sehingga Anda menghindari masuk trade di level berisiko.
Bersama-sama, alat gratis ini mencakup hal-hal penting: penggunaan, likuiditas, leverage, dan pemeriksaan keamanan, tanpa memerlukan SQL, coding, atau pengalaman analitik lanjutan.
2. Alat analitik on-chain mana yang terbaik untuk melacak whale dan "smart money"?
Nansen adalah yang paling banyak digunakan untuk pelabelan wallet dan arus smart money di 20+ chain. Anda dapat melihat apa yang dibeli, dijual, dan di-farming oleh dana, whale, dan trader canggih dalam waktu hampir real-time. Beberapa trader juga melengkapi Nansen dengan dashboard Dune kustom untuk melacak entitas atau protokol tertentu.
3. Bagaimana cara menggunakan analisis on-chain bersamaan dengan trading BingX saya?
Anda dapat menggunakan Glassnode dan CryptoQuant untuk memahami kondisi siklus BTC/ETH, DeFiLlama untuk memverifikasi apakah ekosistem di balik trade altcoin Anda mendapat traksi, Santiment dan Nansen untuk mengonfirmasi aktivitas whale dan keselarasan sentimen, dan CoinGlass untuk menghindari masuk posisi selama zona funding atau likuidasi yang ekstrem. Anda tetap melaksanakan dan mengelola trade di BingX; alat-alat ini hanya membantu Anda memutuskan kapan masuk, keluar, atau menyesuaikan ukuran posisi dengan konteks yang lebih baik.
4. Apakah alat on-chain ini gratis?
Kebanyakan alat menggunakan model freemium:
• Tier gratis: Etherscan, DeFiLlama, Dune (dengan batas rate), banyak chart dasar Santiment dan Glassnode, plus dashboard yang bisa dilihat gratis dan beberapa metrik CoinGlass.
• Tier berbayar: Nansen, metrik lanjutan Glassnode/CryptoQuant, Messari Pro/Enterprise, Santiment Pro, dan API CoinGlass. Ini membuka kedalaman historis, chain ekstra, alert real-time, dan export/API.
Pilih berdasarkan seberapa banyak Anda trade, ukuran modal Anda, dan apakah wawasan tambahan akan benar-benar mengubah keputusan Anda.
5. Bisakah saya hanya mengandalkan analisis on-chain untuk membuat keputusan trading?
Tidak. Data on-chain kuat, tetapi tidak menceritakan keseluruhan cerita. Pemain besar dapat memindahkan dana karena alasan yang tidak terkait dengan pergerakan pasar langsung, dan metrik dapat disalahartikan tanpa konteks. Trader paling efektif menggabungkan data on-chain seperti arus, holder, TVL, analisis teknikal seperti harga, volume, struktur, dan fundamental dan berita, seperti tokenomik, upgrade, event makro.
Selalu gunakan position sizing, stop-loss, dan perencanaan skenario, terutama saat trading produk leverage di platform seperti BingX.