FinCEN при Мінфіні США наклала на UBS Financial Services штраф у $125 million — найбільший в історії США для брокер-дилера за порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів. Регулятор заявив про навмисні порушення Закону про банківську таємницю через неналежний контроль понад 50,000 валютних переказів на суму понад $10 billion. Також ідеться про відсутність належної перевірки клієнтів підвищеного ризику, пов’язаних із Росією та Латинською Америкою, на тлі невирішених недоліків після санкції у 2018 році, повідомляє Reuters.