FinCEN при Минфине США наложило на UBS Financial Services штраф в $125 million — крупнейший гражданский штраф для брокер-дилера в США за нарушения правил по противодействию отмыванию денег. Регулятор заявил о умышленных нарушениях Bank Secrecy Act из-за недостаточного контроля за валютными переводами. По данным ведомства, компания не обеспечила надлежащий мониторинг более 50,000 транзакций на сумму свыше $10 billion и не провела требуемую проверку клиентов повышенного риска, связанных с Россией и Латинской Америкой.