Инструменты ончейн-анализа преобразуют сырые данные блокчейна в сигналы, на которые вы можете действовать, включая движения китов, потоки бирж, ликвидность DeFi, дисбалансы финансирования и даже социальные настроения. Используемые наряду с техническим и фундаментальным анализом, они помогают подтверждать тренды, выявлять ранние нарративы и управлять риском более систематично.
В этом руководстве вы изучите 10 лучших бесплатных инструментов ончейн-аналитики 2025 года и способы их использования, от Nansen и Dune до Glassnode, DeFiLlama, Santiment, CoinGlass и других. Затем вы сможете применить эти инсайты к своей торговле на BingX спот и фьючерсах, чтобы построить более основанную на данных стратегию.
Что такое ончейн-анализ в криптовалютах?
Ончейн-анализ — это практика изучения данных блокчейна, таких как балансы кошельков, транзакции, взаимодействия со смарт-контрактами, TVL (общая заблокированная стоимость) и многое другое, чтобы понять, что на самом деле делают участники рынка, а не только как выглядят цены.
Поскольку публичные блокчейны прозрачны, вы можете видеть:
• Кто держит какие токены, например, холдинги кошельков и топ-держатели
• Как движутся средства между кошельками и биржами, например, потоки транзакций, притоки/оттоки бирж
• Накапливают или распределяют ли киты, фонды или ETF-адреса
• Сколько капитала заблокировано в DeFi-протоколах и в каких сетях
Это дает вам «фундаментальный» взгляд на поведение пользователей. Вместо того чтобы только спрашивать «Что делает цена?», вы также спрашиваете:
• «Покупают или продают крупные держатели?»
• «Движется ли ликвидность в эту экосистему или из неё?»
• «Растет ли активность, или этот памп происходит при низком использовании?»
При правильном использовании ончейн-аналитика помогает подтверждать или оспаривать ваши технические настройки, выбирать время входов и выходов в зависимости от изменений ликвидности или движений китов, и избегать токенов со слишком концентрированным владением или слабыми фундаментальными показателями. Они также позволяют отслеживать новые нарративы, такие как DeFi, ИИ-агенты, RWA (реальные активы) и мемкоины рано, наблюдая за тем, как капитал и пользователи начинают двигаться в сети.
Читайте далее: Как использовать ChatGPT и Grok AI для анализа ончейн-данных, движений китов и трендов альткоинов
Какие ключевые ончейн-метрики отслеживают крипто-трейдеры?
Хотя каждый инструмент имеет свои собственные панели управления, большинство серьезных ончейн-трейдеров сосредотачиваются на общем наборе метрик, многие из которых вы видели в справочном материале, которым вы поделились:
1. Активные адреса: Оценка использования и вовлеченности сети.
2. Объем транзакций (по стоимости и количеству): Отслеживание того, где происходит реальная экономическая активность.
3. Притоки и оттоки бирж: Оценка давления продаж против накопления. Инструменты вроде CryptoQuant и Glassnode специализируются здесь.
4. Движения китов и топ-держатели: Следование за крупными кошельками и рисками концентрации. Nansen хорошо известен этим с более чем 500 миллионами помеченных кошельков.
5. TVL (Общая заблокированная стоимость): Понимание принятия DeFi-протокола и уровня сети. DeFiLlama является основным агрегатором с открытым исходным кодом.
6. MVRV (Рыночная стоимость к реализованной стоимости) и индикаторы цикла: Оценка того, выглядит ли рынок переоцененным или недооцененным с точки зрения ончейн. Glassnode популяризировал многие из этих метрик.
7. Ставки финансирования, открытый интерес, тепловые карты ликвидаций: Не чисто ончейн, но критично для трейдеров деривативов. CoinGlass является топовым выбором для этого.
8. Социальная и активность разработчиков: Santiment объединяет ончейн, социальные и GitHub-подобные данные, чтобы показать силу нарратива и разработки.
Вам редко нужны все метрики. Вместо этого вы выбираете несколько, которые подходят вашему стилю, и строите последовательный рабочий процесс.
Как выбрать правильный инструмент ончейн-аналитики
Используйте этот чек-лист, чтобы быстро определить, какие инструменты лучше всего подходят вашему уровню навыков, стилю торговли и рабочему процессу.
• Сопоставьте инструменты с вашим уровнем навыков:
- Новичок: Используйте Etherscan, DeFiLlama, CoinGlass
- Средний/Продвинутый: Добавьте Nansen, Glassnode, Santiment, CryptoQuant, Messari
- Создатели данных: Используйте Dune для пользовательских SQL-панелей
• Выбирайте в зависимости от вашего стиля торговли:
- Краткосрочный трейдер: Потоки бирж, ставки финансирования, карты ликвидаций, оповещения
- Свинг/позиционный трейдер: MVRV, профили держателей, тренды TVL, социальные настроения
- DeFi/Web3 пользователь: TVL протокола, доходности, кроссчейн потоки
• Создайте сбалансированный рабочий процесс:
- Один эксплорер, например, Etherscan
- Один макро/деривативы инструмент, например, CoinGlass, CryptoQuant или Glassnode
- Один экосистема/нарратив инструмент, например, Nansen, DeFiLlama, Santiment или Dune
10 лучших инструментов ончейн-анализа для крипто-трейдеров в 2025 году
Ниже приведены 10 инструментов для ончейн-анализа, которые большинство серьезных крипто-трейдеров держат на радаре в 2025 году.
1. Nansen
Nansen — ведущая платформа ончейн-аналитики на базе ИИ, сосредоточенная на помеченных кошельках и потоках «умных денег». Она агрегирует данные с 20+ сетей и более 500 миллионов помеченных адресов, помогая вам видеть, как фонды, киты и опытные трейдеры перемещают капитал. Трейдеры обычно используют Nansen для таких метрик, как притоки/оттоки умных денег, рост держателей новых токенов, движения пулов ликвидности, депозиты/выводы бирж, изменения портфелей фондов и раннее привлечение нарративов в экосистемах.
Плюсы и ключевые функции Nansen
• Отслеживайте китов, фонды, ВК, умные деньги и ETF-кошельки в нескольких сетях.
• Следите за развивающимися нарративами рано, включая мемкоины, DeFi, ИИ, RWA, NFT и новые экосистемные тренды.
• Помеченные кошельки показывают, принадлежит ли адрес фонду, бирже, казне команды или топ-исполнителю трейдеру.
• Панели умных денег и потоков фондов раскрывают, что покупают, продают или фармят элитные кошельки.
• Инструменты обнаружения нарративов и наблюдательные списки помогают вам идентифицировать новые токены и темы до их привлечения внимания.
• Фильтры и оповещения на основе ИИ выделяют наиболее релевантные ончейн движения без шума.
Как использовать Nansen: Вы замечаете новый мид-кап токен, листящийся на BingX. Перед входом вы открываете Nansen, чтобы проверить, накапливают или выходят ли кошельки топ умных денег, затем соответственно корректируете размер сделки и временной горизонт.
2. Dune Analytics
Dune — это управляемая сообществом платформа ончейн-аналитики, где вы можете запрашивать данные блокчейна с помощью SQL и превращать их в интерактивные панели управления. Сейчас она поддерживает данные по 100+ сетям и более 1,5 миллиона наборов данных с более чем 1 миллионом пользователей, создающих и делящихся аналитическими представлениями. Трейдеры обычно используют Dune для отслеживания объемов DEX, потоков ликвидности, роста держателей токенов, метрик права на аирдропы, притоков/оттоков мостов, активности минта/торговли NFT, движения стейблкоинов и протокол-специфичных KPI в DeFi, NFT, L2 и развивающихся экосистемах.
Плюсы и ключевые функции Dune Analytics
• Идеально для опытных пользователей, фондов, квантов и трейдеров с навыками данных, которым нужна полностью настраиваемая аналитика.
• Отлично для отслеживания нишевых DeFi-протоколов, NFT, развивающихся сетей или активности специфичных экосистем.
• SQL-уровень запросов (DuneSQL) позволяет запрашивать предварительно индексированные ончейн таблицы без запуска собственного узла или индексера.
• Публичные панели управления позволяют учиться у созданной сообществом аналитики и форкать её для более глубоких исследований.
• API аналитики и инструменты автоматизации позволяют превращать запросы в живые конечные точки для ботов, панелей рисков или внутренних систем.
Как использовать Dune Analytics: Вы создаете панель управления, показывающую TVL, активных пользователей и эмиссию токенов для конкретного DeFi-протокола, затем накладываете свои входы/выходы, чтобы понять, как здоровье протокола коррелирует с ценовым действием.
3. Glassnode
Glassnode сосредоточен на макроуровневой ончейн-аналитике для основных активов, таких как BTC и ETH, предлагая инсайты по циклам и модели поведения долгосрочных инвесторов. Трейдеры полагаются на Glassnode для таких метрик, как MVRV, Реализованная цена, волны HODL, предложение долгосрочных против краткосрочных держателей, притоки/оттоки бирж, балансы майнеров, тренды предложения стейблкоинов и индикаторы ликвидностного стресса для оценки фаз рынка и выявления перегретых или недооцененных условий.
Плюсы и ключевые функции Glassnode
• Идеально для анализа циклов Bitcoin и Ethereum, помогая трейдерам оценить, перегрет ли рынок или недооценен.
• Полезно для институтов и серьезных свинг или позиционных трейдеров, которые полагаются на макроуровневые ончейн сигналы.
• MVRV, Реализованная цена и волны HODL раскрывают прибыльность долгосрочных держателей и когда монеты последний раз двигались.
• Метрики потока бирж и ликвидности показывают, идут ли активы на биржи (давление продаж) или в холодное хранение (накопление).
• Профессиональные макро отчеты и сотрудничество с институтами вроде Coinbase и CME предоставляют глубокие инсайты по ETF потокам, ликвидностным режимам и рыночной структуре.
Как использовать Glassnode: Вы проверяете MVRV BTC, предложение в прибыли и поведение долгосрочных держателей перед решением о увеличении экспозиции, снижении риска или просто ожидании лучшего соотношения риск-вознаграждение. Bitcoin MVRV (Рыночная стоимость к реализованной стоимости) измеряет, переоценен ли BTC или недооценен, сравнивая его текущую рыночную цену со средней ценой, по которой все монеты двигались в последний раз. Трейдеры используют его для оценки экстремумов цикла: высокий MVRV может сигнализировать о перегретых условиях, в то время как низкий MVRV часто предполагает привлекательные долгосрочные зоны накопления.
4. Messari
Messari — это полнофункциональная платформа крипто-интеллекта, объединяющая рыночные данные, ончейн метрики, социальные настроения, разблокировки токенов, активность по привлечению средств и глубокие качественные исследования. Трейдеры обычно используют Messari для отслеживания циркулирующего предложения и инфляции, расписаний разблокировки токенов, метрик доходов и комиссий, активности сетей, потоков казны и привлечения средств, панелей производительности секторов и сравнительных фундаментальных показателей L1/L2, наряду с длинными отчетами, которые контекстуализируют эти метрики в рамках более широких рыночных нарративов.
Плюсы и ключевые функции Messari
• Идеально для профессиональных и институциональных инвесторов, аналитиков-исследователей и строителей, которым нужны как количественные данные, так и качественные инсайты.
• Объединяет ончейн метрики и фундаментальные показатели, такие как предложение, комиссии, доходы, использование и активность мостов в основных блокчейнах.
• Предоставляет расписания разблокировки токенов и данные о привлечении средств, чтобы помочь вам предвидеть потоки ВК и воздействие на рынок.
• Предлагает длинные исследования и секторные отчеты, покрывающие блокчейны первого уровня (L1), DeFi, NFT, ИИ, RWA и развивающиеся экосистемы.
• Включает API и инструментарий ИИ для интеграции наборов данных и исследований прямо в ваши собственные панели управления, модели или торговые системы.
Как использовать Messari: Перед торговлей недавно листингованным токеном вы проверяете профиль Messari на токеномику, расписание разблокировки и дорожную карту, затем перекрестно проверяете ончейн использование и метрики комиссий, чтобы увидеть, оправдан ли хайп.
5. Etherscan
Etherscan — наиболее широко используемый блок-эксплорер для Ethereum, предлагающий видимость в реальном времени транзакций, адресов, токенов и смарт-контрактов. Трейдеры обычно используют Etherscan для проверки балансов кошельков, распределения держателей токенов, верификации контрактов, истории транзакций, комиссий за газ, одобрений, недавно развернутых контрактов и движений крупных кошельков, помогая им подтвердить легитимность и избежать взаимодействия с рискованными или поддельными активами.
Плюсы и ключевые функции Etherscan
• Идеально для верификации транзакций, токен-контрактов, балансов кошельков и обеспечения легитимности контрактов перед торговлей.
• Полезно для детального изучения взаимодействий DeFi или NFT контрактов на уровне транзакций и кода.
• Представления транзакций и кошельков показывают точные суммы, временные метки, использование газа и журналы событий для полной прозрачности.
• Трекеры токенов и NFT отображают держателей, топ адреса и истории переводов для ERC-20 и ERC-721 активов.
• Верификация контрактов и инструменты чтения/записи позволяют изучать исходный код, напрямую взаимодействовать со смарт-контрактами и декодировать журналы.
Как использовать Etherscan: Вы дважды проверяете адрес контракта токена из официального источника, затем подтверждаете на Etherscan, что ликвидность и держатели выглядят органично, а не доминируют подозрительные кошельки, перед отправкой средств со своего BingX вывода на DeFi адрес.
6. DeFiLlama
Трейдеры используют DeFiLlama для отслеживания трендов TVL, комиссий и доходов протоколов, объемов DEX и перпетуалов, притоков/оттоков стейблкоинов, роста на уровне сетей, рейтингов доходности, концентрации ликвидности и изменений рыночной доли в экосистемах. Эти метрики помогают определить, какие протоколы набирают обороты, куда течет капитал, и какие сети усиливаются или ослабевают со временем.
Плюсы и ключевые функции DeFiLlama
• Идеально для сравнения DeFi экосистем в Ethereum, L2 и альт-L1, чтобы понять, где реально растет ликвидность и пользовательская активность.
• Помогает оценить, расширяются ли TVL, комиссии и доходы протокола или снижаются со временем.
• Полезно для поиска возможностей доходности и выявления концентрации риска в сетях и пулах.
• Панели управления сетями и протоколами предоставляют TVL, комиссии, доходы, объем DEX и перпетуалов, и предложение стейблкоинов по сетям.
• Рейтинги доходности агрегируют APY по протоколам и сетям для легкого сравнения.
• Полностью с открытым исходным кодом и без рекламы, обеспечивая прозрачные данные без спонсированных искажений.
Как использовать DefiLlama: Перед поворотом от ETH к развивающемуся L2 токену, вы проверяете DeFiLlama, чтобы увидеть, действительно ли TVL, комиссии и активные пользователи в этом L2 тренд вверх или просто временно фармятся для стимулов.
7. CryptoQuant
Трейдеры используют CryptoQuant для мониторинга притоков/оттоков бирж, резервов бирж, балансов майнеров и давления продаж (MPI), потоков стейблкоинов, ставок финансирования, открытого интереса, депозитов китов и движения давно спящих монет. Эти метрики помогают выявлять краткосрочные изменения предложения, потенциальные всплески волатильности и периоды повышенного давления продаж или покупок в Bitcoin и Ethereum.
Плюсы и ключевые функции CryptoQuant
• Идеально для краткосрочных и среднесрочных BTC/ETH трейдеров, которые полагаются на сигналы предложения и ликвидности в реальном времени.
• Помогает отслеживать потенциальное давление продаж от майнеров и централизованных бирж для прогнозирования волатильности.
• Полезно для создания основанных на правилах оповещений и автоматизированных рабочих процессов вокруг ключевых ончейн метрик.
• Данные о притоках/оттоках бирж и резервах показывают, когда монеты поступают на биржи или покидают их.
• Потоки майнеров и Индекс позиции майнеров (MPI) раскрывают, когда майнеры накапливают или продают свои холдинги.
• Кастомные оповещения и панели без кода позволяют отслеживать всплески притоков, продажи майнеров или движения давно спящих монет.
Как использовать CryptoQuant: Вы в лонге BTC на фьючерсах BingX. CryptoQuant оповещает вас о всплеске притоков бирж и оттоков майнеров, поэтому вы ужесточаете стопы или уменьшаете размер перед потенциальным давлением продаж.
8. Chainalysis
Трейдеры и команды рисков используют Chainalysis преимущественно для оценки рисков кошельков, проверки санкционного воздействия, отслеживания нелегальных потоков, взаимодействий с миксерами, паттернов мошенничества, потоков выкупов и путей кроссчейн отмывания. Эти метрики помогают оценивать контрагентов, избегать высокорискованных адресов и понимать более широкие регуляторные и безопасностные тренды, формирующие рыночные настроения.
Плюсы и ключевые функции Chainalysis
• Идеально для команд соответствия, мониторинга AML и предотвращения мошенничества в крипто-платформах и финансовых институтах.
• Широко используется для расследования хаков, атак выкупов и нелегальных потоков транзакций в нескольких блокчейнах.
• Важно для команд рисков на биржах, платежных процессорах и институциональных отделах, которым требуется надежный скрининг транзакций.
• Набор расследований Reactor визуализирует и прослеживает подозрительные потоки в сетях и миксерах, связывая ончейн активность с офчейн интеллектом.
• Инструменты KYT (Знай свою транзакцию) и оценки рисков предоставляют скрининг в реальном времени для высокорискованных контрагентов, санкционного воздействия и паттернов мошенничества.
• Отчеты о крипто-преступности предлагают ежегодные инсайты по хакам, объемам мошенничества, трендам выкупов и основным паттернам нелегального финансирования.
Как использовать Chainalysis: Вы выигрываете, когда ваша биржа использует Chainalysis за кулисами для фильтрации высокорискованных депозитов/выводов и соблюдения регуляций, что снижает риск контрагентов и платформы.
9. Santiment
Трейдеры используют Santiment для социального объема и трендовых ключевых слов, доли финансирования в менталитете, количества транзакций китов, распределения держателей, реализованной прибыли/убытков в стиле SOPR (Соотношение потраченной выходной прибыли), активности спящих монет, оценок активности разработчиков и индикаторов толпового настроения. Эти метрики помогают выявлять изменения нарратива рано, определять эйфорические или боязливые фазы рынка и подтверждать, поддерживает ли ончейн поведение (или противоречит) ценовые тренды.
Плюсы и ключевые функции Santiment
• Идеально для нарративных трейдеров, сосредоточенных на мемкоинах, ИИ, DeFi и GameFi, а также свинг-трейдеров, отслеживающих психологию толпы и циклы FOMO.
• Полезно для исследователей, которые хотят оценить здоровье проекта, используя ончейн, социальные и девелопмент метрики вместе.
• Ончейн наборы данных включают держателей, потоки, реализованные П/У, спящие монеты и ключевые поведенческие индикаторы.
• Социальные метрики отслеживают социальный объем, долю финансирования в менталитете, трендовые ключевые слова и индикаторы настроения.
• Оценки активности разработчиков помогают оценить долгосрочную приверженность и реальный прогресс продукта.
• Мощные API и инструменты графиков позволяют объединять финансовые, ончейн и социальные наборы данных в унифицированные панели управления.
Как использовать Santiment: Если токен пампит, вы проверяете Santiment: взрывается ли социальный объем, в то время как разработка и ончейн использование стагнируют? Это может намекнуть на краткосрочную хайп-волну вместо устойчивого роста.
10. CoinGlass
Трейдеры используют CoinGlass для ставок финансирования, открытого интереса, соотношений лонг/шорт, тепловых карт ликвидаций, потоков ETF, объемов по биржам, уровней максимальной боли для опционов и сигналов наращивания/размотки кредитного плеча. Эти метрики помогают выявлять переполненные позиции, предсказывать всплески волатильности и избегать входа в сделки рядом с крупными кластерами ликвидации или экстремальными условиями финансирования.
Плюсы и ключевые функции CoinGlass
• Идеально для трейдеров фьючерсов и перпетуалов, которым нужен инсайт в реальном времени в настроения деривативов и позиционирование.
• Полезно для краткосрочных скальперов, свинг-трейдеров и всех, кто отслеживает кластеры финансирования и ликвидации вокруг ключевых ценовых уровней.
• Тепловые карты ставок финансирования раскрывают, где финансирование чрезмерно положительное или отрицательное, подчеркивая переполненные лонг или шорт позиции.
• Тепловые карты ликвидации показывают высокорискованные ценовые зоны, где крупные ликвидации могут быть запущены во время резких движений.
• Открытый интерес и объем по биржам помогают отслеживать наращивание кредитного плеча, события размотки и позиционирование на уровне рынка.
• API доступ позволяет интегрировать деривативы и выбранные ончейн метрики в пользовательские модели или торговые боты.
Как использовать CoinGlass: Перед открытием большой фьючерсной позиции на BingX вы проверяете CoinGlass, чтобы избежать входа на уровнях, забитых потенциальными ликвидациями и экстремальным финансированием, затем размер вашей сделки и стоп-лосс с учетом этого контекста.
Как объединить несколько инструментов ончейн-анализа в простом торговом процессе
Вам не нужны все 10 инструментов сразу. Вот практический, пошаговый процесс, которому вы можете следовать, даже как новичок:
1. Генерируйте идеи и исследуйте фундаментальные показатели: Начните с Messari, чтобы проверить фундаментальные показатели токена, данные предложения, расписания разблокировки и недавнее привлечение средств. Используйте Santiment для оценки силы нарратива, глядя на социальный объем, трендовые ключевые слова и накапливают ли держатели или берут прибыль.
2. Проверьте здоровье экосистемы и реальное использование: Откройте DeFiLlama, чтобы проверить, растут или сокращаются TVL проекта, комиссии, активные сети и пользовательская активность. Сравните его метрики с конкурентами, чтобы избежать мертвых или только хайповых протоколов.
3. Отследите поведение китов и умных денег: В Nansen проверьте, являются ли помеченные фонды, ВК, маркет-мейкеры или кошельки «умных денег» чистыми покупателями или чистыми продавцами за последние 24 часа или 7 дней. Растущее накопление умных денег часто поддерживает более сильные настройки.
4. Поймите более широкий рыночный контекст: Используйте Glassnode, чтобы увидеть, находятся ли BTC/ETH в перегретой или недооцененной зоне на основе таких метрик, как MVRV или Реализованная цена. Проверьте CryptoQuant для мониторинга притоков/оттоков бирж, давления продаж майнеров и потоков стейблкоинов, которые влияют на краткосрочную волатильность.
5. Время входов с настроениями, финансированием и ликвидациями: Используйте CoinGlass для просмотра тепловых карт ставок финансирования и избегайте входа, когда финансирование чрезвычайно высокое или низкое. Проверьте тепловые карты ликвидации, чтобы увидеть, где сидят большие зоны вайпаута, что полезно для установки стопов или выявления зон прорыва. Перепроверьте Santiment на толповые настроения, чтобы избежать FOMO топов.
6. Проверьте контракты перед торговлей: Используйте Etherscan (или соответствующий эксплорер сети) для подтверждения официального контракта токена, проверки подозрительных функций контракта и просмотра недавних транзакций китов. Этот шаг защищает вас от поддельных токенов, хонейпотов и фишинговых подражателей.
7. Автоматизируйте свою стратегию (опционально): Создайте простую панель управления в Dune для отслеживания интересующих вас метрик, например, роста держателей, притоков, изменений предложения. Используйте API от Nansen, Messari, CryptoQuant, Santiment или CoinGlass для запуска оповещений на сделки китов, всплески финансирования, события разблокировки или сигналы волатильности. Объедините эти сигналы с BingX AI внутри вашего аккаунта BingX, чтобы получать инсайты торговли в реальном времени, оповещения о рисках и автоматическое обнаружение паттернов, которые помогают уточнить ваши окончательные торговые решения.
Затем вы можете выполнять и управлять сделками на BingX, используя эти ончейн и рыночные данные как уровень принятия решений, а не как гарантию.
Читайте далее: Как использовать BingX AI? Руководство для начинающих по торговле криптовалютами с AI-ассистентом
Каковы преимущества и ограничения ончейн-аналитики?
Прежде чем полагаться на ончейн данные в своей торговле, важно понимать, где эти инструменты преуспевают, а где их инсайты могут быть недостаточными.
Преимущества инструментов ончейн-аналитики
• Дает вам прозрачные, проверяемые данные вместо чистых настроений
• Помогает подтверждать или опровергать технические настройки
• Выявляет скрытые риски, например, концентрированные держатели, всплески притоков бирж
• Выявляет ранние тренды до их появления в основных новостях
Ограничения выполнения ончейн-анализа
• Данные все еще требуют интерпретации; один и тот же приток может означать очень разные вещи в зависимости от контекста.
• Инструменты могут быть дорогими на более высоких уровнях
• Многие метрики отстают или среднесрочные, не идеальны для скальпинга
• Киты и фонды иногда перемещают капитал способами, которые намеренно «обманывают» ончейн наблюдателей
Всегда объединяйте ончейн данные с ценовым действием, макро условиями и управлением рисками, а не как автономный сигнал.
Заключительные мысли
Ончейн-анализ стал основной частью крипто-торговли в 2025 году, предлагая более четкую видимость поведения рынка в циклах Bitcoin, экосистемах DeFi и развивающихся нарративах, таких как ИИ и мемкоины. Такие инструменты, как Nansen, Dune, Glassnode, Messari, Etherscan, DeFiLlama, CryptoQuant, Chainalysis, Santiment и CoinGlass, помогают трейдерам интерпретировать потоки ликвидности, движения умных денег, фундаментальные показатели, настроения и сигналы безопасности с гораздо большей точностью.
Вам не нужно изучать каждый инструмент сразу. Начните с Etherscan, DeFiLlama и CoinGlass, если вы новичок, затем добавьте CryptoQuant, Glassnode и Santiment по мере того, как вы становитесь удобными с торговлей на основе данных. Когда вы готовы к более глубоким инсайтам или кастомным панелям управления, наслаивайте Nansen, Dune и Messari. Эти инструменты могут укрепить ваши торговые стратегии BingX в спот, фьючерсах, копи-трейдинге и ботах, но всегда применяйте правильное управление рисками и проверяйте информацию перед действием.
Связанное чтение
2. Как использовать Grok AI для выявления сигналов криптовалют и рыночных настроений в реальном времени
4. Как использовать BingX AI? Руководство для начинающих по торговле криптовалютами с AI-ассистентом
5. Как использовать ChatGPT и Grok AI для анализа ончейн-данных, движений китов и трендов альткоинов
FAQ по инструментам ончейн-анализа для торговли криптовалютами
1. Какой лучший инструмент ончейн-анализа для новичков?
Лучший инструмент ончейн-анализа для новичков зависит от того, что вы хотите отслеживать, но большинство новичков получают лучшие результаты, начиная с Etherscan, DeFiLlama и CoinGlass.
• Etherscan помогает вам проверять транзакции, балансы кошельков и токен-контракты.
• DeFiLlama дает вам простой взгляд на TVL, комиссии и рост экосистемы для любой сети или протокола.
• CoinGlass показывает ставки финансирования, открытый интерес и зоны ликвидации, чтобы вы избегали входа в сделки на рискованных уровнях.
Вместе эти бесплатные инструменты покрывают основы: использование, ликвидность, кредитное плечо и проверки безопасности, не требуя SQL, кодирования или опыта в продвинутой аналитике.
2. Какие инструменты ончейн-аналитики лучше всего подходят для отслеживания китов и «умных денег»?
Nansen наиболее широко используется для маркировки кошельков и потоков умных денег в 20+ сетях. Вы можете видеть, что покупают, продают и фармят фонды, киты и опытные трейдеры практически в реальном времени. Некоторые трейдеры также дополняют Nansen кастомными панелями управления Dune для отслеживания конкретных сущностей или протоколов.
3. Как мне использовать ончейн-анализ наряду с моей торговлей на BingX?
Вы можете использовать Glassnode и CryptoQuant для понимания условий циклов BTC/ETH, DeFiLlama для проверки того, что экосистемы за вашими альткоин сделками набирают обороты, Santiment и Nansen для подтверждения активности китов и согласованности настроений, и CoinGlass для избежания входа в позиции во время экстремального финансирования или зон ликвидации. Вы все еще выполняете и управляете своими сделками на BingX; эти инструменты просто помогают вам решать, когда входить, выходить или корректировать размер позиции с лучшим контекстом.
4. Эти ончейн инструменты бесплатны?
Большинство инструментов используют фримиум модель:
• Бесплатные уровни: Etherscan, DeFiLlama, Dune (с ограничениями по скорости), большая часть базовых графиков Santiment и Glassnode, плюс бесплатные для просмотра панели управления и некоторые метрики CoinGlass.
• Платные уровни: Nansen, продвинутые метрики Glassnode/CryptoQuant, Messari Pro/Enterprise, Santiment Pro и API CoinGlass. Они разблокируют историческую глубину, дополнительные сети, оповещения в реальном времени и экспорт/API.
Выбирайте на основе того, сколько вы торгуете, размера вашего капитала и будет ли дополнительный инсайт фактически изменять ваши решения.
5. Могу ли я полагаться только на ончейн-анализ для принятия торговых решений?
Нет. Ончейн данные мощны, но не рассказывают полную историю. Крупные игроки могут перемещать средства по причинам, не связанным с немедленными рыночными движениями, и метрики могут быть неправильно интерпретированы без контекста. Наиболее эффективные трейдеры объединяют ончейн данные, такие как потоки, держатели, TVL, технический анализ, такой как цена, объем, структура, и фундаментальные показатели и новости, такие как токеномика, обновления, макро события.
Всегда используйте размер позиции, стоп-лоссы и планирование сценариев, особенно при торговле продуктами с кредитным плечом на платформах вроде BingX.